2020热点曝光台:追踪“普顿PTFX”传销案浙江多地法院披露十三起裁定书

2019年10月，三明市公安局梅列分局对“普顿PTFX”特大网络传销案，展开收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。至案发，“普顿PTFX”外汇平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。

4月2日，金融骗局预警获悉，3月24日至27日期间，浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对十三起涉“普顿PTFX”传销案件的民事案件进行了宣判。

金融骗局预警了解到，赵某英、文某宏、郑某有以委托理财合同纠纷为由，分别分别将周某兰、胡某慧以及纯树球公司、琉昕公司等十二家公司告上法院。

赵某英起诉称，2018年2月起，周某兰在云和县锦凤楼珠宝店成立委托理财工作室，对外宣称，其与多家实力雄厚的公司达成合作，涉及项目较多需要对外融资。其口头承诺投资理财人年终分红可达10%以上。

因自己与周某兰系朋友关系，其在2019年8月期间，将38万余元的理财款

，先后通过银行转账方式汇入周某兰指定的珠宝店员工银行账户中，或直接汇入纯树球公司等公司的账户中，由周某兰在“普顿PTFX”外汇平台上进行网上外汇交易，代理理财。

赵某英还诉称，我多次追问周某兰理财事宜，周某兰既不向原告履行报告义务，也不肯说明资金去向。我曾经明确表示解除与周某兰之间的委托代理，但周某兰一直推诿，未能拿回本金及分红，故诉至法院。

另外，金融骗局预警在云和县人民法院披露的另外一起判决书上看到，丽水市莲都区男子郑某有在今年2月份，也将周某兰告上法院。

郑某有起诉称，因自己与周某兰是朋友关系，于2019年7月29日，通过银行转账方式将14180元的理财款汇入周某兰指定的银行账户中，由周某兰在“普顿PTFX”外汇平台上进行网上外汇交易，代理理财。

郑某有称，周某兰不仅不向自己履行报告义务，还不肯说明资金去向。甚至在自己明确表示解除与双方之间的委托代理，也一直推诿。直至今日，仍未拿回本金及分红。

金融骗局预警还了解到，家住杭州市西湖区的文某宏因参与“普顿PTFX”外汇平台导致血本无归，同样将自己的朋友胡某慧告上了宁波市海曙区人民法院。

文某宏起诉称，2018年10月，其朋友胡某慧多次找到我称，其在境外PTFX平台上投资外汇获利颇丰，并劝我投入资金由其进行投资理财赚取利益，且其收取部分收益。并且胡某慧还向我承诺不会亏损，随时可以收回本金。

文某宏出于对朋友的信任，自2018年12月起通过自己及亲友陆续向胡某慧交付投资本金635080元。投资款项交付后，文某宏先后获得了十万元左右的收益后，胡某慧不再向文某宏支付收益。

2019年7月，PTFX平台倒闭后，文某宏多次联系胡某慧要求返还投资款项未果，故诉至法院。

上述三名原告均要求被告归还其本金及利息，并由被告承担诉讼费、保全费。

两地法院经审查认为，本案实际上为原告通过“普顿PTFX”外汇平台进行网上外汇交易，由于“普顿PTFX”外汇平台主要搭建人员因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被福建省三明市公安局梅列分局立案侦查，故本案可能存在涉嫌刑事犯罪行为，不宜作经济纠纷案件立案审理。根据相关法律的规定，分别驳回三名原告的起诉。