广东公安厅通报：“智还”套现犯罪团伙3个，抓获嫌疑人135名，涉案金额380多亿元

2019年，广东省公安机关经侦部门全力开展护航金融“利剑行动”“猎狐行动”等专项行动，深入推进智慧新经侦建设和法治经侦行动计划，严厉打击各类突出经济犯罪，全面服务防范化解重大金融风险，共侦破各类经济犯罪案件13000余宗，抓获犯罪嫌疑人20600余人，挽回经济损失上百亿元，有力维护了全省政治安全、经济安全和社会稳定。

广州“云付通”特大非法集资案

2019年11月12日，根据公安部和广东省公安厅统一部署，广州市公安机关对广州“云付通”特大非法集资案开展全国统一收网行动，成功抓获包括主犯黄某锦在内的主要犯罪嫌疑人19名，涉及投资人89万余名，涉及资金350余亿元。

该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪，通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等一批概念新、吸引力强的投资项目，以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵，大肆发展会员、商家和合伙人，并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动，严重危害国家经济社会秩序和投资人合法权益。

深圳“云集品”特大传销案

2019年3月19日，根据公安部和广东省公安厅统一部署，深圳市公安机关对深圳“云集品”特大传销案开展统一收网行动，一举抓获包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资产折合人民币8569万元。

该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币240余亿元。该传销组织通过设立会员等级发展下线，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序，危害人民生命财产安全和社会稳定。

深圳“312”地下钱庄案

2019年6月24日，广东省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦部门在深圳、广州、珠海、揭阳4地对“312”地下钱庄专案开展收网行动，一举打掉非法买卖外汇团伙8个，捣毁犯罪窝点8个，现场抓获涉案人员53名，初步查明涉案交易流水达650余亿元。

该犯罪团伙在境外注册成立金融服务公司，境内外对敲非法买卖外汇，并涉嫌为涉黑团伙提供资金转移通道。该案的成功侦破，有效切断了地下钱庄非法资金转移通道，有力策应了扫黑除恶等专项工作。

深圳“智还”平台信用卡非法套现案

2019年9月初，深圳市公安局经侦支队成功发起“智还”平台信用卡非法套现案收网行动，捣毁犯罪窝点6个，打掉非法套现犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人135名，涉案金额380多亿元人民币。该案是全国首宗以智还方式套现的案件，该案的成功侦破，及时取缔非法资金支付结算通道，有力震慑了犯罪分子。

防风险、保安全，护稳定、促发展。全省公安机关将进一步深入学习贯彻全国公安工作会议精神，按照省委、省政府和公安部的部署要求，纵深推进护航金融“利剑行动”，严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、虚开骗税、侵犯知识产权等突出经济犯罪，全力服务疫情防控阻击战和企业复工复产，为坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，维护全省政治安全、经济安全和社会稳定作出新的更大贡献。