您现在的位置:新闻首页>财经要闻

广东公安厅通报:“智还”套现犯罪团伙3个,抓获嫌疑人135名,涉案金额380多亿元

2020-05-18 16:43皮盼资讯网编辑:admin人气:


2019年,广东省公安机关经侦部门全力开展护航金融“利剑行动”“猎狐行动”等专项行动,深入推进智慧新经侦建设和法治经侦行动计划,严厉打击各类突出经济犯罪,全面服务防范化解重大金融风险,共侦破各类经济犯罪案件13000余宗,抓获犯罪嫌疑人20600余人,挽回经济损失上百亿元,有力维护了全省政治安全、经济安全和社会稳定。



广东公安厅通报:“智还”套现犯罪团伙3个,抓获嫌疑人135名,涉案金额380多亿元



广州“云付通”特大非法集资案


2019年11月12日,根据公安部和广东省公安厅统一部署,广州市公安机关对广州“云付通”特大非法集资案开展全国统一收网行动,成功抓获包括主犯黄某锦在内的主要犯罪嫌疑人19名,涉及投资人89万余名,涉及资金350余亿元。


该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪,通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等一批概念新、吸引力强的投资项目,以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵,大肆发展会员、商家和合伙人,并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动,严重危害国家经济社会秩序和投资人合法权益。


深圳“云集品”特大传销案


2019年3月19日,根据公安部和广东省公安厅统一部署,深圳市公安机关对深圳“云集品”特大传销案开展统一收网行动,一举抓获包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名,冻结涉案资产折合人民币8569万元。


该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人,涉及资金折合人民币240余亿元。该传销组织通过设立会员等级发展下线,骗取巨额财物,严重扰乱经济社会秩序,危害人民生命财产安全和社会稳定。


深圳“312”地下钱庄案


2019年6月24日,广东省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦部门在深圳、广州、珠海、揭阳4地对“312”地下钱庄专案开展收网行动,一举打掉非法买卖外汇团伙8个,捣毁犯罪窝点8个,现场抓获涉案人员53名,初步查明涉案交易流水达650余亿元。


该犯罪团伙在境外注册成立金融服务公司,境内外对敲非法买卖外汇,并涉嫌为涉黑团伙提供资金转移通道。该案的成功侦破,有效切断了地下钱庄非法资金转移通道,有力策应了扫黑除恶等专项工作。


深圳“智还”平台信用卡非法套现案


2019年9月初,深圳市公安局经侦支队成功发起“智还”平台信用卡非法套现案收网行动,捣毁犯罪窝点6个,打掉非法套现犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人135名,涉案金额380多亿元人民币。该案是全国首宗以智还方式套现的案件,该案的成功侦破,及时取缔非法资金支付结算通道,有力震慑了犯罪分子。


防风险、保安全,护稳定、促发展。全省公安机关将进一步深入学习贯彻全国公安工作会议精神,按照省委、省政府和公安部的部署要求,纵深推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、虚开骗税、侵犯知识产权等突出经济犯罪,全力服务疫情防控阻击战和企业复工复产,为坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战,维护全省政治安全、经济安全和社会稳定作出新的更大贡献。

(来源:网络整理)

  • 凡本网注明"来源:皮盼资讯网的所有作品,版权均属于皮盼资讯网,转载请必须注明皮盼资讯网,http://www.08654.cn。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。






图说新闻

更多>>
12月PMI为49.4%

12月PMI为49.4%