涉及16729人！温州破获“普顿外汇”特大网络传销案

10月13日鹰鉴获悉，浙江温州乐清市人民检察院以组织、领导传销活动罪对乐清市公安局破获的“普顿外汇”特大网络传销案抓获的几名骨干人员提起公诉。

经依法审查查明：“P普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台实际控制人尹继红等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以赚取高额回报为诱饵，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。

2016年11月份普顿平台运行以来，对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，融易资讯网（ironge.com.cn）消息，向平台注册会员收取不低于1000元美金的外汇交易保证金，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取高额收益。

此外，该平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。

2017年至2019年期间，被告人朱某某在乐清市招贤路出租房和双雁大厦6楼出租房内通过授课、面谈、转发与普顿平台相关文章图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，发展普顿外汇平台下线会员，引诱朱某、应某某、王某某等人作为其直接或间接下线会员并分别发展下线参与投资。

2019年3月份，朱某某伙同王某某、朱某、林某某等人创办温州某经济信息咨询有限公司以便发展下线会员。被告人应某某等人在公司创办后，介绍下线会员到公司授课等方式积极发展下线会员。

2017年12月至2019年12月期间，被告人万某某伙同潘某华等人在虹桥镇名品广场店内等处，通过面授、转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，引诱他人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。

至2019年8月14日，“普顿外汇”平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市。

其中，朱某接发展下线会员16729人，收取参与传销人员缴纳的传销资金4500万元以上；万某某发展下线会员2815人，收取参与传销人员缴纳的传销资金628万元以上；朱某发展下线会员5155人；王某某发展下线会员674人；应某某发展下线会员797人。

乐清市人民检察院认为，上述5名被告人以“普顿外汇”平台为依托，以高利回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其法定刑为5年以上有期徒刑，并处罚金。