恒洞头条：最新资讯爆料：临汾尧都警方打掉一个网络传销团伙！抓获9人，冻结资金344万元！_焦点资讯

专案组分析梳理以往的打击此类犯罪的方式，常常是查处涉案人员、清查涉案资金分步实施，打击难度大、挽损效果不佳。为全面彻底打掉该犯罪团伙，市、区两级公安机关网侦、技侦等警种部门给予专案侦查强有力的技术支持，专案组创新工作思路，转变打击方法，坚持“打、防、控”并重，人财并查、双管齐下，运用公安侦办平台，加强大数据分析，对涉及平台的数万条信息进行排查，梳理平台的组织架构、人员构成、地域分布、活动轨迹等情况，围绕重点人员加强侦控。

专案组根据落网嫌疑人交代的信息，先后在山西太原市、临汾尧都区、侯马市、霍州市、河南郑州市等地侦查摸排主要犯罪嫌疑人的踪迹，于5月26日、8月24日两次实施突击抓捕，抓获何某某（该平台发起人）、张某某、贺某某（该二人为团伙主要成员）和张某（该平台技术员）、杜某某、何某某（该二人涉嫌包庇犯罪和组织领导传销罪）等6名犯罪嫌疑人。

至此，这个涉嫌传销犯罪的犯罪团伙被打掉，该案是临汾打击防范涉众型经济犯罪破获的首个成功案例。

该平台涉及人员众多，融易资讯网，交易数据繁密。专案组结合资金查控平台的情况，“引进”资金分析师，抽丝剥茧对数十万条交易数据进行对碰分析，终于查找到该平台资金交易的资金池——“沉淀账户”，核查出沉淀资金464万元。

搭建“微创联盟”互帮互助的“空壳”网络投资平台，以高息引诱人员入会，设置升级门槛，巧立退出机制，防范“塌台”风险，循环式套牢资金，层级式发展会员，一个以临汾为中心辐射全国的新型网络传销滋生蔓延。

经审讯，犯罪嫌疑人刘某某、杨某某对组织领导传销犯罪事实供认不讳。2018年10月，发起人何某某联合刘某某、杨某某、贺某某、张某某等四人创建“微创联盟”互帮互助“空壳”网络投资平台，将IP地址设在境外，以高息招揽人员投资，犯罪嫌疑人通过系统后台操控账户匹配，从中获取巨额资金。

近日，临汾市尧都区公安局调集精兵强将，强化信息作战，抽丝剥茧排查，全力专案攻坚，经过历时半年多的艰苦奋战，成功打掉一个网络传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，冻结资金344万元。

经初查，发现该平台自2018年底开始运营，参与人员900余人，涉案金额近2000万元。专案民警分析其信息流、资金流，梳理平台涉案人员身份、资金运作模式等情况，落地核查犯罪团伙的组织架构及主要犯罪嫌疑人。

资金流是涉众型经济犯罪的“DNA”，是侦破案件的关键，只有准确梳理出平台的资金流，鉴定出平台的“DNA”,才能予以精准打击，实现“打网断血”的良好效果。

5月21日，专案组展开集中收网行动，在尧都区抓获涉案的刘某某、杨某某（该二人为团伙主要成员）和崔某某等3名犯罪嫌疑人。

经过两个多月的工作，专案组发现该平台人员剧增至5000余人，涉案金额达8000余万元，平台进入活跃发展期，侦查工作也面临前所未有的挑战。

该团伙以高息吸纳人员入会，成员发展6名下线才可以升级，每发展一名新会员和新会员再发展下线会员，平台会给予3%-5%动态奖励资金，会员排单买入（每1000元为1单，最高为5单），订单匹配成功后，将资金转入平台提供的帐号中，会员买单时还需购买并使用服务包（1单使用1个服务包，1个服务包10元）。

在掌握平台资金流的基础上，专案民警充分运用公安警务云平台，将5000余名会员的层级架构、工作分工、人员分布、获利情况等数据纳入模型进行分析，成功获取了涉案全部人员的层级架构图，遂将何某某、刘某某、杨某某、贺某某、张某某等5名主要犯罪嫌疑人纳入侦查视线，摸排其活动轨迹及藏匿地点。

2019年3月，尧都区公安局接到山西省公安厅转交的名为“微创联盟”的疑似传销网站线索核查指令后，经侦大队按照局党委的部署要求，迅速成立专案组，展开侦查摸排。