“民间自愿互助理财”传销案一名C3传销头目获刑

7月9日， 伊金霍洛旗人民法院审理一起传销案件，刘某萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金四万元；继续追缴被告人刘某萍的违法所得，上缴国库。

经审理查明，被告人刘某萍以非法牟利为目的，以经营“民间自愿互助理财”为幌子，通过以熟人拉拢熟人加入的方式迅速发展，刘某萍具体负责盘内成员的吃住、路程、组织人员参加包装会、氛围，安排课程、收钱付工资等工作，成员内部以“一拖三”和“跳盘”的方式组成金字塔形式的上下层关系，从底端到顶端依次划分为发展层、A岗、B岗、C1家长、C2家长、C3家长，共计6层，其中C1家长、C2家长、C3家长为管理层。

刘某萍为C2、C3家长。该组织内成员没有任何人事管理活动，仅以投资资金组成资金盘，缴纳费用主要通过现金、微信转账和银行转账等多种方式进行，标准入会金为49800元，部分人员可以获得3000元至11800元不等的优惠。

资金盘内成员获利方式为“拉人头式”的缴费返利，新成员加入后投资缴纳的资金，被中介人及A岗以上各层人员按照一定的逻辑顺序进行分配，其中中介人获利8800元，A岗获利5000元，B岗获利4000元，C1家长获利8000元，C2家长获利10000元，C3家长获利14000元。现已核实民间自愿互助理财刘某萍盘内参与人员43人，涉案金额185.46万元。

另查明，被告人刘某萍经公安机关传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人刘某萍向柴某、白某丽、王某等十人进行过赔偿，上述人员出具了保证书。

又查明，民间自愿互助理财刘某萍盘内的部分参与人员曾分配过获利。

认为，被告人刘某萍主观上以牟利为目的，客观上通过微信和实地宣传、推广以将资金投入“民间资源互助理财”为名，要求参加者以缴纳一定入会费的方式加入资格，并按照一定顺序组成层级，通过积极宣传的方式，引诱人员加入，且直接以滚动发展的人员数量及投资为计算报酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。