20天20万变1万!这家期货诈骗平台被端

【直报网北京9月9日讯】(界面)千万不要动心，这种诈骗套路下已经有数以十万计的人上当受骗。最近一例是，上海普陀区人民检察院披露了受害人在这种套路下，20万20天变1万!

近日，上海市普陀区人民检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人郑某某等20人批准逮捕。经查，自2018年年底起，郑某某雇佣佘某某等19人，通过注册网络虚假身份，在微信群发布虚假投资获利图片等方式，引诱被害人使用虚假“期货投资”APP平台，故意设置平台数据比真实期货市场数据滞后，诱导被害人反向购买，或控制后台使被害人无法提现，造成被害人财产大量损失。

微信陌生人让你稳赚不赔?20万20天变1万

2019年5月8日，刘女士通过微信添加了一个自称阿轩的好友。5月24日，阿轩主动找到刘女士聊天，称自己知道一个稳赚不赔的期货投资平台，还有分析师帮忙分析，让刘女士跟着他操作，赚到的钱三七分成。

刘女士有些心动，她点进了阿轩发来的链接，下载了一个期货交易APP。2019年5月27日，刘女士分三次向APP里充值了66666元，并照着阿轩的指示操作了4笔，账面立即显示赚了4000元。

刘女士又惊又喜，在阿轩的鼓动下，她又向账户里充值了13万元。但是这次，刘女士并没有像之前那么幸运，来回买涨买跌18次后，账户里竟只剩下13186元。刘女士质问阿轩，阿轩却鼓励她继续充值，把亏的钱赚回来。意识到受骗了的刘女士立即报了警。

虚假平台数据滞后，涨跌相反

刘女士的钱款真的是因为期货投资失利而赔光的吗?原来，刘女士的投资款并未进入真正的期货交易市场，而是经过账户层层转移，落入了从事虚假期货交易的V公司手中。

据V公司的业务员张某交代，他们公司期货APP上的数据是一开始就设定好的。“里面产品涨跌的走势比外面正常期货走势涨跌有延迟，并且跌幅也是翻倍的。比如外面期货的指数涨跌5个点，在我们期货APP就会涨跌10个点。我们都是让客户反着买，外面的期货是涨的，我们就告诉对方这个期货要跌了，外面的期货是跌的，我们就告诉对方这个期货要涨了，就用这种方式让他们把钱输光。如果有人要取现，就由我们组长来负责和对方聊天，让他们继续投钱再输光，如果组长也搞不定，就由经理操作APP提示对方取现审核失败。然后我们就不再理他了。”

专业诈骗团队，业务员日加50好友

张某提到的经理，名叫郑某某，同时也是V公司的管理人员。郑某某手下有组长四人，组长手下又共有业务员十五人。他们之间分工明确，经理发工资，提供APP下载二维码，给员工提供“话术”指导(指导员工怎么和客户交流，让客户投更多的钱)。组长负责一个小组，分配指标，帮助客户操作。业务员负责聊天吸引客户“投资”。“我们有任务每天发5条朋友圈，加30-50个好友，在朋友圈把自己包装为成功人士，并进行适当的感情联络。”业务员龚某某交代。

为了逃避公安机关的打击，经理郑某某通过现金的方式发放工资，并频繁更换办公地点。

目前，已明确被害人17名，已查清涉案金额约200万余元。

小心陷阱，认清楚“帮你赚钱”的真面目

近年来，随着互联网越来越发达，非法期货交易也通过各种新形式、新手段侵入投资者的生活。虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。此类案件，陆续曝光金额，从数十亿到上百万金额不等，而且涉案人数众多。

从最近几年曝光的案件来看，犯罪团伙套路明显，都是通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道拉个人投资者进群，晒盈利截图等形式略显俗气和低级，但受急功近利的心理驱使，普通百姓还是极容易受到不法分子的诱导，盲目相信所谓“分析师”“老师”的投资方法和技巧，一不小心就走上非法期货交易的道路，甚至深陷其中，将财产赔光。

在武汉破获的一个案件中，犯罪团队里每个人有20多个微信账号，每天都在各个微信群中探讨股票交易，追捧“指导老师”，“每个投资群中只有被诱骗的投资者是真实的，其他人都是演戏的‘托儿’。”

取得信任之后，就诱骗投资人在其设立的期货投资平台上投资。犯罪团伙在网上租用支付通道，投资人以为资金注入到投资平台，实际上支付通道直接将资金转到了该团伙账户中。所谓的金融平台都是虚拟的，主要目的是吸引投资者投入资金，最终侵占投资者的金钱。