假平台牵出真传销“中联巴蜀”黑茶诈骗达亿元

谢正军/图

【直报网北京10月27日讯】（中国消费者报）充值兑换茶苗，每天可享受充值金额2%比例的返点提成，投资1万元，36天后即可收回成本。真有这样的好事?日前，湖北省宜都市公安局通报称，破获了宜都市首起黑茶网络传销案件，这个传销团伙在短短3个月的时间里，引诱来自全国的15376人充值“投资”，涉案金额高达1.64亿元。目前，宜都市警方已对34名涉案人员采取刑事强制措施。

传销平台被山寨

2017年11月中旬，宜都警方收到浙江警方发来的协查通报，当地有一位女市民在一个叫“中联巴蜀贸易发展有限公司”的网络平台投资数万元后，平台关闭。同时，宜都市公安局得到线索：位于该市某镇的一家黑茶公司有大量人员聚集讲课，疑似传销组织。警方秘密进入厂区侦查。

经宜都警方深入调查，在宜都市某镇确有一家中联巴蜀贸易有限公司(以下简称中联巴蜀公司)，于2017年9月注册成立，注册资本5000万元，负责人陈某，该公司涉嫌利用网络平台销售黑茶。而浙江省的这位女市民投资的平台，经查，是一个打着中联巴蜀旗号的假平台。虽与浙江发现的平台跑路案无关，但中联巴蜀公司疑似传销的销售模式引起了宜都警方的注意。随着时间的推移，中联巴蜀公司越做越大，每天人来人往热闹非凡。这些异常现象引起了宜都警方的高度关注。

2017年11月底，宜都市公安局在全局抽调精干警力组成专案组，侦查固定中联巴蜀公司组织、进行传销活动的犯罪证据。

经过近1个月的秘密侦查，2017年12月1日，宜都警方多个抓捕小组突袭中联巴蜀公司，控制了5名传销头目及相关工作人员。就在警方实施抓捕时，公司现场仍有30多名来自全国各地的考察者不相信自己被骗了。

随后的半年时间里，宜都警方分赴湖北省武汉市、荆门市、潜江市，湖南省长沙市，浙江省杭州市，福建省晋江市，重庆市，北京市等地对剩余传销骨干进行抓捕。截至今年9月1日，警方已对涉案的陈某、任某等34人采取刑事强制措施，其中移送审查起诉28人，取保候审1人，上网追逃5人。