“区块链欺诈”为何层出不穷

【直报网北京10月17日讯】(中国IDC圈)2018年前后，数字货币市场进入牛市，各种数字货币动辄暴涨五倍、十倍，甚至百倍，相比传统金融市场的零星收益着实让人怀疑人生。随之带来的是爱西欧的疯狂和更多新上线的数字货币。

强烈的造富效应让一大批区块链相关的技术企业如雨后春笋般涌现，此前对数字货币市场持谨慎态度的传统媒体也纷纷加入报道行列，甚至直接新开设区块链频道，更有上千家所谓的区块链自媒体成立。这对于整个区块链行业来说，获得如此高的关注，是一件好事。但是对于应用还未落地，没有获得大规模产出的行业来说，如此多的相关公司吸血就不是一件好事了。

在整个近乎疯狂的炒作投机过程中，因强烈的赚钱效应和投资者对技术的一知半解，让披着“区块链”外衣的诈骗项目有了可乘之机。导致很多人听到区块链，第一个想到的不是弱中心化、去中介化等对社会有极高价值的技术，而是诈骗和传销。

但随着各类人群的涌入，数字货币市场却迅速进入熊市......

BMB、MXCC、SPC等诈骗项目轮番上阵

1月23日，影视链(MDC)官网团队成员资料造假，随后影视链承认错误，遭交易所下架。

2月1日，艺术链(Arts)涉嫌虚假宣传，陷入退币风波，后项目方进行1：1回购。

2月2日，矿世币(BMB)涉嫌白皮书团队成员资料造假。

3月5日，投资者爆料太空链(SPC)涉嫌虚假宣传，项目方多次修改白皮书。

3月14日，超级明星(MXCC)价格归零，团队疑似跑路，项目涉嫌虚假宣传。

3月底，深圳南山经侦大队侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款。先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”)，随后投资化为泡沫。受这家公司的幕后操作，“普银币”在虚拟货币交易平台”聚币网“上的价格一度从0.5元被拉升至10元。

4月，西安剿灭了全国首例打着“区块链”概念的传销。骗子们套用“区块链”概念，短短18天，网络发展会员13000余人，涉案金额8600余万元。他们以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。同时用3万元雇佣外国人站台，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，推介会遍布全国，甚至都开到了南半球。

6月8日，在宣传材料中号称“第四代数字货币”的光锥LCC濒临崩盘。从6月6日起，广州市天河区警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留三名涉及光锥LCC的人员。LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为五至八万人，涉及的资金总额可能高达人民币49亿元。

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据经济参考报报道，利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。

类似这样的区块链诈骗项目多之又多，倒闭和跑路的项目数不胜数，这些项目对区块链行业来说，是一个很大的毒瘤，也是一个很大的危害