一场疯狂的金融骗局 逾千万人上当（附名单）

导读：65种“传销币”，共15653622人次，平均每种1.547亿元，被骗总额100多亿元。

【直报网北京6月8日讯】(澎湃新闻)这是一组触目惊心的数字。

随着近年来区块链、虚拟货币等概念的大火，无论是大妈，还是学生、白领、甚至是一些银行高管、金融圈大佬都相继掉入“币圈”。

这些披着区块链的华丽外衣，干的却是“传销币”的骗局。

近日，澎湃新闻通过裁判文书网，以“虚拟货币”+“传销”为，发现至少65种传销币，骗了逾千万投资者100余亿元，其中多数资金被诈骗头目挥霍一空。

这些案件涉案总额至少达到10060846440元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。

澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。

以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”(又称世界银联、世界云联网络传销平台)传销组织发展下线4391449为最多;其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

传销币名单

流水线式的“传销币”

“张大妈，这是传销币千万不能碰，他们是骗人的。

你才是骗人的呢，隔壁李大婶投资100万，才两个月不到就赚了20万。公司多高大上啊，总部设立在泰国的曼谷，还请国际一流金融大佬发表演讲，明年就要在美国上市了呢。

张大妈陷入的正是2015年港市警方侦破的特大新型传销案“U币”，该案牵涉23个国家22万名会员、国内31个省区市的3.6万名员，涉案金额达5亿元。

想要投资“U币”成为会员，需要交会费在500美元至50000美元不等。且每拉一个“人头”能得7%到12%的提成，上线成员的分红就靠下线的会费。

想要套现，则有一系列障碍：提现要支付超过5%的手续费、且比例不能超过30%，重要的是，提现必须拉来“新人头”。

据悉，一位银行工作人员加入此传销组织，发展了其他近20位同事和朋友，一周之内就获利上十万元。

然而这样的流水线式案例数不胜数。

2014年11月，“珍宝币”骗局，声称投资1000美元，购买虚拟“琥珀”就有2万珍宝币赠送，拉一个朋友投资10000美金，可获得7.5%的提成，拉人到两位数，可以去世界各地旅游。

2017年6月，IGOFX骗局，声称投资可享10~40%的月利，同时可以通过拉下家同样可以获得高额分成，平台崩盘后，头目携带300亿跑路，最终投资的人血本无归。

失去理智的暴富梦

陷入传销币的有三种人。

一种是不知道它是传销币，被华丽的包装和夸张的语言洗脑，觉得自己可以实现一夜暴富的梦。

另一种是知道它是传销币，但认为自己是先入者，后有接盘侠，反正能赚钱。

最后一种是经过几次投资后发现它的真面目，但自己已经陷进去了，只能继续拉人填坑，让自己少损失一点。

张烊即是第三种人。

“800多的价位时买了10万元，900的时候又投了10万进去”。 投资了“V宝币”的张烊称，他的一位朋友为他介绍“V宝币”，带他参加各种线下聚会。

张烊经不住诱惑，一下子买了10万，而张烊也表示，“听讲座的大部分都是中年人，而且大多数都是生意人，他们一买就是几十万。”

这些玩家都有个共同特点，身上有点闲钱，几十万至上百万不等，有点投资和法律意识。稍微了解虚拟数字货币但是又不是很熟悉。

都有想实现暴富的心里，对金钱的防范意识并不强，对于宣传的东西并不去详细验证，只知道能赚钱就行。

火眼金睛识别“传销币”

流水线式的传销币模式，成群结队的玩家步入深渊不能自拔。

传销币与比特币等正常的虚拟货币不一样，他们的收入不是来自货币本身的涨跌，而是来自于下级的分成。

他们会跟你说，这种币多么的好，只涨不跌，而且收益快，并且国家权威网站，权威人物都推荐购买和使用这种币。

在短时间即可赚取几百万、甚至上千万，而且不用你付出任何努力，坐着收钱便是。

当然，第一批进入的人很有可能确实大赚了一笔，然而随着越来越多的下级，到越来越少的人投入，后进入者拿不到钱。

可以从下面三点可简单易懂的识别传销币：

1、 是否需要交会费：大部分的传销币都需要交会费，而且会费分不同的等级，享受不一样的收益模式。

2、 是否需要拉“人头”，从而获得相应分成：这是所有传销币都有的特点。