“百万扶贫慈善基金”原始股名义13天骗646万

【直报网北京2月26日讯】(新文化报)近日，吉林省珲春市人民法院审理了一起涉及人数众多、影响较大的微信集资诈骗案件，罪犯认罪伏法，被害人的损失也全部被追回，取得了良好的社会效果。

三个一分钱资产都没有的空壳公司，没有任何账本，没有收入也没有支出，如何做到让全国2万余名群众向其汇款，进账总金额为6463496.51元人民币。

空壳公司如何让人信得过?

据罪犯徐某某自述，他在2003年、2008年、2014年分别成立了三家公司，其中，2003年成立的公司他进行了6次经营项目的变更，但变更的项目一项也没有经营。公司的注册资本也都是虚报的，达到了9009万元。而2014年成立公司的注册资本则虚报到777亿元，就是为了让别人直观感觉这个公司很有实力。其实，这三家公司从没有过实际经营，都是空壳公司，也没有其他工作人员，就他一个人。

看电视生出集资诈骗想法

徐某某称，他集资诈骗是看电视学的，就是以发放“高额善款”为诱饵，骗取大家购买所谓的“原始股”。2016年2月初，徐某某利用公司法定代表人身份，在微信上组建了“百万扶贫创业慈善基金群”。承诺只要微信群成员达到500万人后，就将发放善款，每人至少100万元。徐某某称，最初，他是以民族资产发放为理由建群的，成立了“中国梦精英群”，他担任群主，后来因为互联网上关于民族资产的骗局太多了，他又把群名改为“AAAAA百万扶贫创业慈善基金群”。

随着微信群的发展，徐某某又成立了多个微信群，并有明确的分工和高额的报酬。对于负责发展人员的团大队长，徐某某承诺，只要干满3年并且发展了50个微信群(每个微信群450人以上)，会奖励500万元至3000万元不等的贡献奖。最后，5A级的微信群达到160多个，每个群都是400至500人不等。

13天如何进账646余万元

2016年7月1日，徐某某称，运转了5个多月的微信群，成员达到了500万人，到发放“善款”的时候了，而他又提出了一个条件，只有购买他公司名下的原始股，才有资格分得善款。于是，徐某某就让一名参与过企业上市的“高级讲师”编写了关于认购股权的一些宣传内容，发到每一个微信群。

“1元1股，最低1股最高不封顶。”自2016年7月7日上午9时开始认购原始股至2016年7月20日止，公司账户进账总笔数为20771笔，进账总金额为646万余元。

幕后黑手为何13天即被发现?

据银行工作人员介绍，自2008年该公司开户以来，账面基本没有流水。但在2016年7月，账面进账异常增多，金额较大，银行立即向上级汇报，采取相应措施避免了被害人财产的损失。由于股金金额较低，很多受害人未到公安机关报案，最后，经公安机关核实的被害人为1114人，检察机关起诉的涉案金额为83万余元。

此案经珲春市法院审理认为：罪犯徐某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大的行为，已构成集资诈骗罪。鉴于徐某某归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且集资所得款项未转移，已被冻结，被害人的损失已得到挽回等情节，依法予以从轻处罚。最终，罪犯徐某某获罪6年6个月，并处罚金10万元。

(原标题：“百万扶贫创业慈善基金”群主以原始股名义13天集资诈骗646万)

责任编辑：佟佟

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