MBI被定性传销SKY又起 旁氏骗局再现新招

【直报网北京11月19日讯】（P2P日报）近日，中国驻亚庇总领馆在官网发表了一则公告，郑重提醒中国公民注意防范境外诈骗，引起了大众的注意。

公告缘起马来西亚沙巴州多家新闻媒体的报道：一家名为"蓝天国际控股集团"(SkyCenturyGroup)的机构假借沙巴州首府亚庇市郊一处号称占地2000英亩的房地产项目"世界五洲风情庄园"，吸引大批中国公民来沙巴进行所谓"商业考察"。对此，当地政府有关部门已公开声明，政府从未批准过该项目，应为不法分子利用并不存在的虚假地产项目，进行非法营销活动，提醒外国投资者谨慎行事，切勿上当受骗。

鉴此，中国驻哥打基纳巴卢总领事馆郑重提醒中国国内民众，谨慎对待此类境外房地产项目营销活动。擦亮眼睛，提高警惕，谨防上当受骗，避免财产遭受损失。

那么，"蓝天国际控股集团"(SkyCenturyGroup)是怎样一个组织?

“蓝天国际控股集团”又名“云世纪国际控股集团”，通过搜索引擎查询"SKY云世纪"，关于它的质疑和吹捧信息高达104万个。

根据网络资料，云世纪国际控股集团是一家跨国集团总部在菲律宾，SKY中国区在福州，云基金是云世纪集团限量发行的原始股基金。其旗下SKY国际商城是一家提供会员消费理财平台，SKY币则是一种新型的虚拟货币。SKY理财平台属于拆分模式，SKY拆分7倍出局。

SKY宣传的7次拆分和静态收益示意图

说到拆分盘，它起源要追溯到2007年5月创立的SMI公司，和2012年5月成立的MBI公司、2013年成立的一川、2014年4月成立的AGK。上述几家公司均采用拆分盘模式，其模式对标股市上的股票。股市中的股票是双向的，拆分盘宣称是单向的、只涨不跌，具有固定发行、永不增发、市场无限的特点。随着新会员的报单买入股票和体制中内循环的自我消耗，只要买的人比卖的人多，就会形成单边上扬，造成只涨不跌的现象。

在知乎一个名为《SKY云世纪是骗人的么?有了解的嘛?》的问答下面，网友“Medivin”称：这是典型的庞氏骗局。内地的一般说法就是非法集资或者传销。简单看了一下他的广告，赚钱效应主要来自于你发展的下线。公司吸纳的巨额资金完全没有对应的实体投资，还抽取高额的水头，这种模式意味着一旦下线发展出现阻滞，就会造成崩盘或者死盘，最后结果就是你的血汗钱买了人家卖的积分，取不出来。

宣传暴利的SMI公司国内发起者最终走向了牢狱。2017年1月，SMI公司国内运营团队被公安部督办侦破，其涉案金额达1亿多元，何振球等22人被定性“领导传销罪案”。

江苏省徐州市中级人民法院最终判决：

1.被告人何振球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六十万元;

2.被告人古希萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元;

3.被告人庞喜鸽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十五万元;

……

判决书认定，2012年，被告人何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入马拉西亚MBI国际集团(以下简称MBI)以"抚平计划，财富自由"为主题的社交理财平台，该平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700元至35000元不等的费用购买该平台发行的虚拟货币M币获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物，扰乱社会经济秩序。

来看看江苏省徐州市中级人民法院对MBI模式的判定：

江苏省徐州市中级人民法院判决书截图

MBI理财所设置的直推奖、对碰奖、领导奖是不是看着眼熟?是的，它们与SKY所宣传的一样。