深圳翰林金业涉嫌传销被冻结资金7000万元

【直报网北京9月16日讯】(中新融媒)9月11日，中国裁判文书网对外披露了一起涉及传销的行政裁定书。鹰鉴在该裁定书上看到，翰林金业(深圳)有限公司因涉嫌传销，被冻结了7000万元的资金。

该裁定书上显示，沂源县市场监督管理局在查处翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销一案，为防止翰林金业(深圳)有限公司转移或者隐匿违法资金，沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向沂源县人民法院提出申请，要求冻结翰林金业(深圳)有限公司在金融机构的银行账户存款。

经审查后，沂源县人民法院认为沂源县市场监督管理局的申请符合法律规定，依照相关法律的规定，裁定冻结翰林金业(深圳)有限公司银行存款70000000元。

中新观察提到，据翰林金业公司官网显示，翰林国际控股有限公司(简称：翰林集团)是集金融和实业为一体的跨国、跨区域综合性集团，由境内外实业资本在香港设立，旗下拥有数十家全资子公司。

翰林集团经营涉及贸易、实业、金融等行业领域，其中贸易领域涉及能源、贵金属等的流通和进出口等业务;实业领域涉及矿产、地产和园区经济等业务;金融领域涉及融资担保、汽车金融、产业基金等。

另外据中新观察报道称，翰林金业(深圳)有限公司(以下简称：翰林金业公司)涉嫌传销，据该网友透露，翰林金业公司以黄金作为载体，采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线牟利。

据该网友透露，翰林黄金商业模式是“买黄金送黄金”，并且每天获得的让利返现，即静态收益。比如：买1克送800奖金，每天收入1.6，买10克送8000奖金，每天收入16，买100克，送80000奖金，每天收入160，买1000克，送80万奖金，每天收入1600，500天时间全部返完，返回来的部分只能再次购买黄金，通过黄金变现。

此外，翰林黄金推广分为两种“九环”与“九车”，所谓的“九环”指的是可以拿九层的团队收益;九车指的是自己注册一个账户会生成九个子账户，第一个子账户就是一车，第二个子账户就是二车，以此论推。

(原标题：深圳翰林金业涉嫌传销被冻结资金7000万元)

责任编辑：蓝莓

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