皮盼资讯网移动版

除了ONE币，方圆友情公司至少还发行了其他5种虚拟货币。2019年1月11日，记者拨通了公司实际控制人黄华荣的电话。面对记者的提问，他仅回应称：“你去金融办核实就可以了。”当问及他项目是否在金融办备案过的时候，他挂断了电话。

层层监管下为何能“漏网”?

方圆友情公司的主要业务，几乎每项都在监管禁止之列。

2017年9月包括中国人民银行、中央网信办、工信部和银监会等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，拉开了监管的大幕。公告指出，代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

七部门还要求，公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。另外，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。

2018年8月，公安部在内的四部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，称一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，行非法集资、传销、诈骗之实。

其主要特征包括：依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币。

按照七部门公告要求，对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

由中国人民银行会同银监会、证监会、保监会等国家有关部委组织建立的中国互联网金融协会，搭建有举报信息平台。该平台上列明的举报范围包括法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”等。

最近一年多来，监管不断加码，方圆友情公司仍在运营。胡先生曾向海淀区上地派出所、海淀区经侦支队、海淀区公安局报案，向北京市金融局举报，均未获受理，也未拿到任何书面回复。他也曾向北京市公安局信访办、北京市政府信访办和北京市长热线12345反映此事，同样没有任何回应。

以监管角度看，方圆友情公司要求投资者以现金兑换虚拟货币，再将虚拟货币兑换ONE币进行融资，隐匿了资金的直接流入通道，也隐藏了银行账户，查处起来有一定难度。但从融资手法上来看，剥开层层术语，又简单、直白的可怕。

前期宣传上，公司通过自己设立的多个微信公众号宣传项目，在百度上进行推广。某知名区块链项目的负责人告诉《华夏时报》记者：“百度一搜索，就能看到他们的广告投放。我还挺奇怪，这时候还有人投广告?”

公司架构上，已经有投资者查证，称公司就是黄华荣的“家庭作坊”。黄华荣认缴出资25万元，持股62.5%;他的妻子梅艳认缴出资15万元，持股37.5%。梅艳的兄弟、黄华荣的小舅子梅金山曾多次出面安抚投资者情绪。

胡先生的受挫经历影响了其他投资者的维权预期。几个投资者维权群已经鲜有讨论，最近的3条消息中有两条是一位汕头投资者发布的以“补肾吃什么”为主题的营销文章。另一个群内则有人发布了其他虚拟货币的“ICO”信息。

(原标题：层层监管下币圈再曝骗局：40万开公司发“空气币”套走上亿元)

责任编辑：一然

解读新闻热点、呈现敏感事件、更多独家分析，尽在以下微信公号，扫描二维码免费阅读。