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周密部署是核心。本案中，蒙阴县市场监督管理局与公安、法院等部门协调沟通后，制定周密的办案计划，对人员分工、查处重点、工作方法、注意事项、后勤保障等工作作了详细安排部署，做到办案过程目标明确、条理清晰、措施得当、有条不紊。蒙阴县市场监督管理局确立了“网上找线索，网下查模式”的总体思路，以查询网上证据为突破口，紧紧抓住资金证据链这个关键环节，通过提取固定电子证据、打入传销组织内部调查取证等方式，全面掌握其资金链和交易账户。

勇于创新是基础。查办传销案件专业性强，需要办案人员具有丰富的专业知识和很强的分析能力、判断能力、协调能力。网络传销是新型违法行为，在案件定性、法律适用、调查取证等方面复杂多变。在该案查处过程中，蒙阴县市场监督管理局充分发挥办案人员的特长和能力，积极寻求案件查处的新方法、新途径，协调公安机关对公司法定代表人和后台管理员予以控制，现场打开后台服务器提取数据并确认，同时委托司法鉴定中心远程实时取证鉴定。(山东省临沂市蒙阴县市场监督管理局)

“诚信买卖宝”特大网络传销案

本案涉及全国20多个省区市，注册会员超80万人，涉案金额逾200亿元，共抓获犯罪嫌疑人16人(其中批准逮捕6人)，冻结涉案资金3.2亿元。

案情简介

今年4月初，河南省许昌县工商质监局接到市公安局经侦支队转来的一条关于新型网络传销犯罪案件线索。县工商质监局将案情向许昌市、河南省工商局领导汇报后，对崔某等人组织领导“诚信买卖宝”传销活动的行为立案调查。同时，由许昌县政法委牵头、县打传办具体负责的联合专案组成立，对该案进行侦查。

经查，当事人崔某、施某、盛某等5人利用自身网络技术，架设名为“诚信买卖宝”的网站，搭建网络平台实施网络传销活动。该传销活动模式为：在“诚信买卖宝”网站打着投资理财的幌子，以虚拟的M包为交易对象，通过线上、线下等发展他人加入，采取购买门票(每张10元)方式获得参与该网站经营资格。

根据前期工作情况，联合专案组将案件调查情况向许昌市公安、工商联合指挥部汇报。指挥部经过综合研判决定收网。6月3日，许昌市公安机关、工商和市场监管部门40多名执法人员分工合作，一举抓获涉案人员5名，同时对该传销组织网站后台数据进行调取。经过三天三夜的破译转换，该网站全部数据被依法提取。该案追逃、追赃、证据固定等工作正在进一步推进中。

办案体会

1.完善长效打击传销机制。

许昌市工商局坚持党委、政府统一领导，工商和市场监管、公安等部门联合行动的打击传销领导机制，不断完善打击传销联席会议制度、属地监管制度、投诉处理制度、责任追究机制、督查暗访制度和110应急联动预警机制，深入开展“无传销社区(村、校园)”创建活动和打击传销专项行动。

2.领导高度重视打击传销工作。

由于传销活动具有隐蔽性和复杂性，传销案件办理周期长、投入人力物力巨大，相对于日常工作而言，传销案件的办理更需要领导高度重视和大力支持。河南省工商局党组历来高度重视打击传销工作，要求许昌市成立指挥部及专案组，专人专案负责，保障办案经费。对于办案过程中遇到的难题，市委、市政府和各部门领导积极出面协调，解决了一系列的程序性问题和案件查办中的难题，为本案的成功查处提供坚强保障。

3.创新查处传销案件的办案机制。

在当地党委、政府的领导下，在打传办的指导下，许昌市工商局与公安机关建立良好的联动办案机制，案情互通、资源共享，充分利用公安部门侦查技能先进、强制措施得力等优势调查取证，收集到充分扎实的证据，将案件办成铁案。面对重大疑难案件，许昌市工商局主动提请检察院、法院提前介入，分析、研究、指导案件查处，有效解决了案件定性、法律适用等法律问题，提高了办案效率。许昌市工商局积极与案发地等地工商和市场监管、公安、金融等部门联系、沟通、协调，争取其支持，配合案件调查。

4.抽调高素质办案骨干组成专案组。