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类似的“虚拟货币”传销骗局还在不断上演。在这些骗局中，有的发币公司几个月后就关门跑路;有的发币公司则被警方查获，组织者被逮捕归案。

病毒式的扩散传播

腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》，《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一。

数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万人，且每天新增识别传销平台30个左右。

《法治周末》记者发现，顶着“虚拟货币”“区块链”等名义的传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。

有专家表示，这类传销骗局的模式非常容易被复制，参与过这类骗局的人，后期很有可能会单干。所以这类骗局很容易呈现病毒式的扩散传播。

一位早期进入区块链行业的资深人士告诉《法治周末》记者，有些年轻人甚至从小贷平台上借钱、用信用卡套现等投资一些虚拟货币，他们认为只要踩对一个币，就会获得可观的回报，甚至实现财务自由。而这种盲目的心态往往会落入一些不法分子设计的内部发币、币值只涨不跌的圈套。

区块链媒体资深人士告诉《法治周末》记者，投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。

那么老百姓该如何防范各式各样的骗局呢?且听听有关部门的几点归纳：

群众看中的是不法分子许诺的高额利息，而对方看中的却是群众的本金，一旦上当受骗，受害者实际上连本金也拿不回来，更谈不上任何回报。如何帮助群众远离非法集资，看好钱袋子，记者专门采访公安等相关部门，帮助群众揭开非法集资者真实面目。

非法集资有四大特征

近年来，非法集资违法犯罪活动有所抬头，一些不法分子利用群众对相关法律法规的不了解，打着各种旗号，对群众许以高额回报，从事欺诈活动。一些被蒙蔽的群众受所谓高利息诱惑，倾注了大量积蓄参与所谓的“投资”，最终血本无归。非法集资违法犯罪活动严重扰乱了国家金融秩序，损害了群众利益，影响到社会稳定。针对此情况，今年初，西安市启动了为期一年的防范和打击非法集资宣传系列活动。

公安局相关负责人介绍，依据国家有关法律法规，非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资主要有四大特征：一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金，即向社会公众筹集资金。四是以合法形式掩盖其非法集资的性质。

如何防范非法集资活动

警方提醒，应注意以下四个方面：一要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。二要正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点;是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，一定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。四要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。

(原标题：投资区块链1.7倍回报，”傲狄控股“涉嫌传销式集资诈骗)

责任编辑：小宇

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