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南山警方告诉南都记者，在北京东方雍和国际版权交易中心中的“上市茶票”曾连续14个交易日涨停板。但是，这一切都是有人在幕后做庄，先拉高上市茶票的价格，制造假象，以此吸引更多的人进来投资，以达到其向不特定人群吸收公众存款的目的。

数字资产是将实物产品虚拟化的一种销售方式。投资者通过P2P平台趣钱网操作，选择购买了数字资产(目前只发行了宁红柑红茶和雪山古树茶两款产品)后，可以将相对应的数字资产通过普银钱包转换成相对应的普洱币，然后在聚币网进行兑换人民币，或者在普银区块链商城里行权，那么商家就会将对应的商品发给投资者。

提醒

模式易复制，投资者需小心

南都记者梳理相关报道发现，自2015年的“百川币”骗局以来，各地警方破获了多起虚拟货币骗局。南都记者注意到，案件中所谓的虚拟货币都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则是庞氏骗局。

此前，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》。《白皮书》列出了新型网络传销的主要模式，其中包括各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷。

广东君言律师事务所颜昭雄律师表示，从目前警方披露的情况看，相关公司为了吸引客户参与交易，会拉升普银价格，在普银价格上升后，又宣称投入更多普洱茶，拉低普银价格。表面看一个普银可以换更多的普洱茶，但实际上普洱茶价格是被控制的，数量也是虚无缥缈的，这里可能涉嫌诈骗罪或集资诈骗罪。即使相关公司的两款“产品”都对应真实的产品，“产品”是有真实价值的，但其也涉嫌非法吸收公众存款。

颜昭雄律师称，这类骗局设置较为复杂，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理，导致投资者很容易上当。“不仅如此，这类骗局的模式非常容易被复制，很可能会呈现病毒式的扩散传播，投资者需小心。”

私自发币

未取得金融许可证，通过互联网、微信等宣传

其拥有一大批普洱茶

聘请一家无鉴定资质的公司进行“参考评估”，对外称该批普洱茶价值10亿元

通过资产数字化，创立“普洱币”(后更名为“普银”)

操纵币价

持有普洱币的投资者可以在聚币网上兑现

警方调查发现，普洱币价格变动由普银公司派员使用投资款来进行操盘

吸收资金

普银公司收购趣钱网(深圳前海齐融金融服务有限公司)

在该网站上发布“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品

(原标题：警方查虚拟币非法集资案：普银币傍上区块链吸金3亿)

责任编辑：佟佟

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(责任编辑：admin)