涉及30多个省市超1万人!全国首起以“船舶订单”融资名义传销大案,涉案金额超1亿! (2)
时间:2019-12-25 21:37 来源:网络整理 作者:皮盼新闻网 点击:次
环澳船舶创建于1993年,占地面积10万多平方米,现有1.5万吨级船坞 1座,8000吨级半坞式船台1座,3万吨级船台1座,万吨级船舶舾装浮码头1座。成立至今,环澳船舶共修造各类钢质船舶280多艘,包括散货船、油船、集装箱船、液化气船和海上工程施工船等,船籍遍布国内重要港口和香港台湾地区,以及日本、巴拿马、柬埔寨等国。 据了解,环澳船舶是国家钢质船舶生产二级一类企业,取得CCS质量管理体系认证,获福建省口岸与海防办批准为“宁德白马港外轮维修定点企业”、“台轮维修业务基地”,也是福安市船舶修造骨干企业。环澳船舶是中国船舶工业行业协会、中国造船工程学会等社团会员单位。 在收购了环澳船舶之后,以犯罪嫌疑人陈某某、郑某某为首的传销团伙将环运公司挂靠环澳船舶公司名下,虚构承接中国船舶协会价值1000亿欧元的一带一路船舶订单2500艘、纯利润2300亿元、五年造完,需要融资20亿元,以此为幌子,通过股权众筹、拆分分红、资产包等方式作为虚假宣传手段,声称加入该公司后,最后将获几百倍的回报,并在全国各地设立14个分公司发展下线,通过参加招商会、招商微信群等方式,以股权众筹方式开展传销活动。 环运公司还谎称在深圳、香港挂牌上市 2018年9月21日,有媒体公开报道称,环运公司在香港企业股权转让管理系统中心成功挂牌上市,股票简称“环运设备”,股权代码“HK.30123”。环运公司当时声称,公司在香港港三板挂牌上市,开始发售15亿股的原始股票,发行价定价0.2美元,到2020年5月10号之前成功上市时开盘价是3.8美元。不过,在香港企业股权转让管理系统中心却并没有找到该股权代码。另外,据专业人士称,香港没有3字开头的股票,这家公司最多只是挂牌而已,并没有上市。 然而,就在环运公司“上市”的同时,2018年8月,环运公司组织、领导传销的犯罪行为已经被福安警方发现。福安警方经过近两个月的细致侦查、调查取证,逐步收集到位环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据,在同年11月5日成功破获这起福建省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”。 因该案涉案财物巨大,案情复杂,目前仍在进一步审理当中。。。 (责任编辑:admin) |