皮盼资讯网移动版

早上6时开始，30余名执法人员对泉塘街道泉塘安置区、湘水湾小区、未来蜂巢等多个小区展开摸排，累计清查数十个传销窝点，共抓获传销人员18人，同时收缴了大量通讯工具、传销笔记及资料。

10

近日，北京警方一举破获不法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了非法机构、为广大投资人敲响警钟。有关部门称，希望广大投资者对上述不法金融活动保持警惕，及时投诉相关不法违规线索，谨防上当受骗。

8

日前，接到群众反映，位于龙城街道新联社区的联爱大厦内存在一疑似传销窝点。通过前期摸排警方了解到，该处窝点名为深圳市君乐爵国际贸易有限公司，但实际为香港亮碧思传销集团下线，销售所谓的进口红酒、进口奶粉。

11月19日，开福区市场监管局组织月湖街道市场监管所、街道公共安全办、派出所等单位在月湖大市场开展打击传销行动。此次行动中，执法人员根据前期摸底情况迅速出击，成功捣毁5处传销窝点，当场查获涉传人员70余人。

权威数据显示，2019年以来，共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家；通过2家大的非银行支付机构，关闭支付账户将近万个；微信平台方面，关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。

近日，马来西亚移民局发出声明称，当局于11月13日捣毁了境内一个网络投资诈骗的中国人团伙，逮捕了680名中国公民，他们涉嫌在当地从事大规模的网络诈骗活动，诈骗目标主要为中国人，这被认为是马来西亚有史以来最大规模的由中国公民实施的网络诈骗。

11月22日，上海公安局浦东分局通报P2P平台捞财宝涉嫌不法吸收公众存款一案的最新进展。

马来西亚逮捕680名中国公民

2

接近整治办人士还透露，刑事手段也开始介入，杭州、北京已经先后‘端掉’虚拟货币交易所，目前进入起诉程序的已有100多人。

此次行动将重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位已接到通知，在11月25日前完成摸排工作，并向市互金整治办报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及信息。对排查发现的上述企业，立即处置，打早打小。

4

6

新公司还没忽悠到人就被一锅端

11月20日，长沙县市场监督管理局联合泉塘街道打传办、泉塘派出所开展传销打击行动。

11月18日至20日，国家市场监督管理总局在官网分三批公布联合整治“保健”市场乱象百日行动和反不正当竞争执法重点行动典型案例，共计30起。其中，浙江日加利生物科技有限公司（下称：日加利）销售“日加利酵素胶原低聚肽饮品”的普通饮品时，虚假宣传被浙江金华市罚80万。

最新信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的不法活动企业39个。

 通报内容显示：11月13日，“证大文化”关联公司“捞财宝“平台原首席执行官朱某、“证大财富”原董事长贺某等28人因涉嫌不法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施；目前，公安机关已初步追缴现金5亿余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。