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尽管中国驻马大使馆促请涉案人合法理性维权，但仍有3名疑似MBI传销骗局的中国籍男性投资者，透过隔壁空置的单位翻墙潜入MBI创办人张誉发儿子位于槟城甘密山的豪宅，以中文说出“我们只要拿回我们的钱”，要挟后者找父亲“还钱”，并在与事主司机搏斗后逃走，留下两枚假炸弹。

半个月时间内两次大范围的维权，再一次把MBI推上高潮。就MBI投资公司诈骗事件，马来西亚总理马哈蒂尔在一场反金融诈骗恐怖主义融资峰会上称将会做研究。只是，此后赴马维权者的的维权之路却并不平坦。有维权者爆料称，一名在11月份同前往马来西亚维权的受害者赵女士，已于近日去世，其在MBI这场传销骗局中被骗金额达100多万。

有MBI维权者爆料称,11月份在马来西亚维权的受害者赵女士于近日去世，其在这场传销骗局中被骗了100多万

4、最大的币圈传销资金盘——PlusToken

6月29日，PlusToken钱包崩盘的消息频频刷屏。随后，有自媒体报道称，PlusToken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国，并已移交中国盐城警方。7月10日，针对“PlusToken主犯已被盐城警方抓获”的传闻，盐城警方回应称，目前瓦努阿图警方已将6名嫌犯移交盐城警方，但归案的只是PlusToken资金盘的重要操盘手，并非主犯。

公开资料显示，诞生于2018年4月的PlusToken宣称是智能搬砖钱包，依靠在不同交易所搬砖套利。其在短短一年时间内，席卷全球100多个国家，用户数量超过300万人，价格也从0.4美元飞涨到139美元，暴涨近350倍。因此，PlusToken也被称为币圈当之无愧的“头号资金盘”。

2019年6月，PlusToken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国，并已移交中国盐城警方

据道道舆情监控室了解，PlusToken主要通过社群方式发展壮大起来的。社群成员以PlusToken建立社交纽带，通过共同参与PlusToken建设发展新的参与者。而短短几个月发展到上百万会员参与其中，与其“拉人头”、借助主流虚拟货币的操作手法密不可分。

PlusToken在白皮书中介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能能赚到 700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益，发展下线还能获得高额的提成。另外，PlusToken借助主流虚拟货币的影响力吸引大量参与者将手中的比特币、以太币、莱特币、瑞波币等数字货币转入PlusToken钱包中。

部分Plustoken操盘团队核心成员信息

对于PlusToken 的涉案金额，目前众说不一。有媒体报道称至少200亿元，币圈相关媒体的报道则预计涉案金额在300至400亿元不等。另一方面，有挖掘币圈黑幕的媒体通过调查，发现了多个 PlusToken 项目方在跑路后未关掉的部分冷钱包地址。

据悉，某个未关掉的比特币地址收到过5万多个比特币，市值超过40亿元；而另一个比特币地址更是有超过10万个比特币，市值80亿元；以太坊的地址有超过77万个币，市值15亿元；柚子EOS地址有超过2600万个币，市值超10亿元。从上述未关掉的地址计算，涉案金额已超过145亿元，而这些仅仅是冰山一角。

5、最会拖延时间的传销组织——云集品

3月18日，深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获多名主要嫌疑人。根据深圳经侦局公布的通报显示，该团伙以“共享经济”“新销售”为幌子，成立深圳前海云集品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

在被深圳警方摧毁前，云集品对外宣称的消费分红模式就曾遭到多方质疑，并被宁夏盐池县公安局、广西柳州市工商局等相关监管部门点名，直指涉嫌传销。针对传销质疑，云集品曾公开回应称，公司业务不涉及“交入门费”的情形，并表示“我们是正大光明的跨境电商平台而已。”

云集品董事长潘跃建在2018年春节前夕曾恳求云集品的会员能够伸出援手，帮助公司解决眼前的困难