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最近小编一直在关注现货交易领域的问题，最近小编接到投诉称湖北孝感的一家电子商务公司，自己建立交易平台，开展现货交易，我们就来看看这家公司到底有何猫腻。

传销大圣币的漏网之鱼

2016年3月份，陈昭存、吕金兰、朱锋锋、章晓军、郭文艳、倪利生、张帅伙同吴某等人，经共谋在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司（以下简称：圣币公司），推出“圣币”虚拟货币业务，由陈昭存任董事长，郭文艳担任公司法定代表人并与吕金兰负责财务对接，陈昭存之父为监事，章晓军为总经理，倪利生、张帅与吴某等六人担任六个业务部门的部长。

同时成立教育部，由吴建、翟英君作为讲师向不特定投资人宣传推广“圣币”，对外宣称“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，以投资“圣币”可以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会公众投资“圣币”。六个团队部长则通过星级模式招收会员进行投资。

截至同年11月29日,“大圣币”发现会员2481人，吸收资金2900.92万元。

1月16日，浙江省义乌市人民法院依照成功法律的规定，以集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪，分别判处陈昭存、陈若芳、陈从淼、吕金兰、陈杰、翟英君、吴建十三年到五年不等的有期徒刑，并处罚金三十万元到三万元不等；其余各被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处五年零三个月到二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金十万元到三万元；各被告人的犯罪所得予以追缴，返还被害人，追缴不足部分，由各被告人予以退赔。

而湖北创购商品交易服务有限公司前身为浙江创购网络科技有限公司，目前该公司已经被列入经营异常名录。而根据其公开表示在2018年公司集团董事长为陈成原，创购商品董事长为陈有成，集团总裁为陈航进，小编在不断的了解下这是迁出了整个家族。而在今年5月其公司的身份又变了。董事长为陈有成，陈航进成了浪创集团的总裁，这里又出现了一家新加坡的公司执行主席，陈述理，执行董事变成了陈成原。

我们就来看看我们的原董事长，现国外上市公司董事陈成原先生和大圣币的关系。2008年陈成原跟大圣币操盘手陈昭存成立 浙江磐石绿色农业开发有限公司（该公司目前已注销），2016年3月和其成立了江西圣币电子商务有限公司。来进行传销 活动 ，

陈航进：浙江浪创集团有限公司法人，公司前身为浙江迈瑞汽车服务有限公司，陈航进先生让浪莎集团亲自发了声明

而至于国外上市公司的陈总，在国内的两家公司均已经被吊销，好奇的小伙伴可以去查查，而根据企查查查询到一个很有意思的是，公司牵扯到大量陈姓人士，大多公司不是经营异常就是注销。

天价产品，玩的还是现货吗

现货交易因根据市场价格进行波动而封闭的区间内脱离市场的现货交易就是一个骗局，而根据其后台加上商城你会发现，其平台的商品完全脱离实际，

而造成的泡沫，还不是由后面的人来买单。

违规违法经营还将猖狂多久

第一：交易所资质。根据国内现货交易所的审批单位不同。把交易所归纳为四个等级。第一级别：省级交易所，称为A级。该类交易所依据国务院37/38号文件精神，直接向省级政府或者省级政府授权的单位（一般是省金融办、省商务厅）提出开办申请，主管部门经验收后，发放开业批文；第二级别：市级交易所，称为B级交易所。该类交易所直接向市级政府或者市级政府授权单位（一般是市金融办、市商务厅）报送设立申请，主管部门核准后，发放开业批文；第三级别：区、县级别交易所，称为C级交易所。该类交易所直接向县政府或者区政府、区管委会提出申请并经过核准开业；第四级别：无任何行政机关批文，只办理了工商营业登记甚至连工商执业登记也未办理直接对外营业。该类交易所称之为D级交易所。以上四级交易所根据国务院关于全国现货的政策性法规指导性文件：37/38文件，开办全国性现货交易场所必须经过所在地的省级政府审批，并报部际联席会议（证监会下属单位）备案。故BCD三类交易所均涉嫌非法期货经营。

而湖北创购公司显然没有这个资质的。

以下表格将期货和现货做一个简单对比，以期读者对两者有基本认识。

而根据国发38号，国发37号文件要求，湖北创购违规成立现货交易平台

投资人最低需要5票原始票认购，购买后原始票会有锁仓期两个月，两到三个月纯收益20%到35%不等，一年可以翻2-3倍利润空间。故此，湖北创购商品交易服务有限公司宣传“赚钱轻松，可以足不出户即可赚钱”、“原始票稳赚不赔，本金有保障，利润有保障”。非凡产经网了解到，上一个原始票的持有者需要退出，必须靠新入者来接盘。

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新产品批发销售规则

1、购买下架产品按照下架时最新结算，50%产品提货，50%金额配售新产品，单个账户100万封顶。

2、自2019年10月21日至2019年11月14日止，每推荐一个有效新客户可以奖励给推荐人60套低价份额。

3、新产品按照认购数量100%配售，单个账户300套封顶。

4、有效客户评判标准：以第一次批发产品为准，份数不限，如新产品批发价抢购结束，可给予新客户批发价供给机会。份额不超过300套。

5、如果1.2.3步骤配发后还有多余的批发价份额，用于奖励给新客户开发业绩优秀的团队。

6、所有批发、新客户供给、申请优惠价得到的新产品批发价份额均按照10:1交收提货。

7、配售顺序，按照（1/2/3/5）标识顺序进行，供批发总量售完截止，先到先得。

8、新客户配售由后台数据统计，将数据表交由代理商进行分配，再以电子档表格形式上报到平台进行配售。

9、本次产品批发价售卖数量不足10套的客户需要提货1套。

10、本次上架所有产品均不得在除创购商品以外的平台，（包括不限于，淘宝，京东，拼多多，天猫，闲鱼等）上进行售卖，如有发现违者必究。

根据平台规则其涉嫌违反了国家相关法律，涉嫌进行非法期货行为，望当地监管部门进行查处。同时希望广大投资人谨慎投资。