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案件立案后，江苏省连云港市海州区检察院及时介入，引导公安机关侦查取证，该案体量大，证据繁琐，需从言辞证据和客观证据两方面抓起，主抓证据间的相互印证，形成完整证据锁链。经过仔细摸排，筛选整理出数千条会员转账投资信息、GGP会员共计10905个账号，会员信息数十万条。审查后发现，公司收支系来自GGP会员投入和操纵GGP积分价格，其中1亿多元用于托盘，此外还用于宣传费用、会议费用、市场开发费用、归还客户投资款等，股东均领取股东工资和分红，部分股东从公司套走数百万资金，以此锁定传销本质。

案件移送海州区检察院后，海州区检察院成立专案组，由经验丰富的办案人员办理该案。承办检察官紧扣案件“命门”，针对网络传销的人员架构、宣传内容、公司的收支等方面集中突破，着力解决案件定性问题，同时将移送审查起诉的人员按照角色、作用和地位，分类为公司股东兼GGP发起人、公司员工和地区头目，分别按照该角色在GGP传销活动中具体所起的作用，严格按照司法解释的规定，从严认定为组织者、领导者，对未参与传销活动人员依法出罪。如公司的总经理刘某军，其2017年1月下旬加入全球通用公司后虽然担任总经理职务，但没有参与或推广GGP项目，无法认定为组织者、领导者，故依法认定刘某军涉嫌组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足。

为了司法处理的公平性，针对案件审理中发现的部分犯罪嫌疑人相对于已经逮捕的同案犯在传销活动中所起的作用更为关键的情况，海州区检察院及时决定逮捕，犯罪嫌疑人拒不到案时，督促侦查机关上网追逃，确保逮捕决定的坚决执行。如被取保候审的成某杰作为公司的股东，同时也是GGP项目的发起人之一，对该项目的推进起到了重要作用，是传销组织的顶层人员，其在审查起诉阶段翻供，对涉案的大额款项否认，且取保候审期间存在不予配合传唤的情形，为了保障刑罚公正性和严肃性，在审查起诉阶段，海州区检察院依法决定对其逮捕。

因案情复杂，海州区检察院分别于2017年8月18日、 2018年5月23日依法以犯组织、领导传销活动罪对卢某某犯罪团伙成员提起公诉，一审判决有罪后，被告人不服提起上诉，因证据扎实充分，二审法院判决维持一审判决的刑期。历经一审、二审环节，这一传销组织被彻底摧毁。

江苏省连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官助理（检察员）

大数据已经警示我们传销的爆发式、井喷式增长态势，据统计的传销判决来看，自2013年传销案件司法解释出台后，全国涉传销案件陡增，传销已经蔓延在我们周边。

如今的传销已经不再是过去口口相传的传销模式，传销犯罪已经借助数据，语音视频聊天室等社交平台作为新的营销方式，打着“金融创新”的旗号，以“资本运作”“消费投资”“网络理财”“众筹”“慈善互助”等为名从事新型传销活动。

正如本案中，卢某等6位发起人，从网络黄金中嗅出商机，决定自己创设“全球共赢积分”项目，俗称“GGP”项目，并借着电子货币的热潮，搭建BTC100网站交易模式，却没有告诉投资者幕后托盘操纵价格虚假繁荣的真相，掩盖其最终转移资产的目的。名义上，他们以卖产品送积分才能成为会员，而实际上会员只是充值成为会员而不领产品，因为他们深知产品的定价远远超过其本身价值，因此，会员也只是从层层叠叠的拉人投资中获利，然后到BTC100网站中卖币套现，营造出一种封闭的类似区块链的交易模式，妄图一本万利式的投资。

为了扩大影响，提高知名度，他们一度邀请近万人在人民大会堂召开宣讲会，在主流媒体宣传，通过网络平台和公司实地造势，迅速在全国发展了大量会员。传销概念层出不穷，手段纷繁复杂，我们唯有擦亮眼睛，认清本质，任何以发展人头或者会员投资作为返利依据的，切勿相信，即有可能成为击鼓传花的最后一位。