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从2017年9月4日起，我国禁止代币融资交易平台从事法定货币与代币相互之间的兑换业务，以及提供定价、信息中介等服务后，国内币安、火币等虚拟货币交易所纷纷选择出海，将服务器             从2017年9月4日起，我国禁止代币融资交易平台从事法定货币与代币相互之间的兑换业务，以及提供定价、信息中介等服务后，国内币安、火币等虚拟货币交易所纷纷选择出海，将服务器、团队建在国外，继续面向国内居民开展活动。3月2日，Poloniex交易所、币安交易所、火币交易所的账户被Steemit社区监控到，汇集了超过4200万个Steem公链的投票共识的投票权重，通过操控，让利益相关方占据名单的前20位。3月3日，以太坊创始人在社交媒体转发一条指控并表示，大型交易所使用用户储蓄基金进行投票，控制Steem公链的投票共识，并称交易所被项目方贿赂。此后，孙某晨承认了该操纵行为，并称是受到黑客攻击。币安创始人则回复称，不了解事件原委，表示币安或撤回投票，随后否认收取贿赂，但并未直接回应使用用户资产的质疑。而火币方面未对此作出任何回应。目前，有言论反映，Steem币在币安和Poloniex交易所提币出现问题。实际上，虚拟货币的交易所除了不断曝出被盗外，火币、币安等交易所的丑闻也是不断被曝出。今年2月12日，FCoin交易所声称因技术问题暂时用户进行交易和提现。随即网传该交易所是遭受了黑客攻击，导致数据库损坏而无法恢复，大量虚拟货币被盗。次日，FCoin交易所回应称是由于团队关键人员失联，以及部分系统和数据严重受损，导致无法按计划及时恢复的。事件经发酵后，杭州市公安局上城分局湖滨派出所对外通报，早在2019年3月，FCoin交易所的运营方北京博晨技术有限公司，因涉嫌非法经营被北京市公安局朝阳分局立案侦查。民警针对“FCoin事件”的通报现场1月10日，币对交易所称交易所安防系统遭受攻击，并禁止用户提币兑现。接下来，币对交易所有将“锅”甩给了有关部门的监管和合作方。2019年10月底，BISS数字货币交易所因为涉嫌诈骗被北京警方查处，抓捕犯罪嫌疑人数十人，其中包括其创始人以及BISS员工。同年10月8日，徐州市泉山区法院对外披露了一起涉及火币网的网络侵权责任纠纷案的判决书。在该判决书中，2018年3月期间，金某通过域名为huobi.pro网站买卖虚拟货币，结果遭遇连续爆仓，导致金某损失12.3万余枚USDT。在庭审中，北京火币天下公司称huobi.pro和huobi.com两个域名都归境外企业HuobiGlobalLimited所有，与其公司没有任何关系。同年10月，有媒体曝出OKEx交易所方面向杨某兴表达了不要卖币走人的想法，遭到拒绝后，杨某兴及其关联账户上多达8亿的数字货币先是被冻结，不久账户又被注销，所有的充值买币、持币以及其他资产存储记录全部消失。针对以上指控，OKEx交易所表示是杨某兴凭空捏造事实。杨某兴方则表示，已经向北京金融局实名举报OKEx公司。同时，也将继续向金融监管机构举报OKEx交易所。同年9月，有虚拟货币交易所内部员工曝光虚拟币交易所是如何联手项目方、资金方、币圈自媒体，进行诈骗的视频。在视频中，项目方不仅用“韭菜”等字眼嘲笑投资人，还透露如何花钱请人做白皮书、如何把投资者的血汗钱榨干等不为人知的内幕。据鹰鉴了解，在整个虚拟货币交易所市场，曾有过半个月倒闭230家的情况。不少类似于86BEX的交易所上线一周就宣布破产。还有数据显示，自2019年以来，全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家。相关阅读：禅吻奖金制度多层次到底是微商还是传销？刘阳推新弃盘旧盘，刘阳还要收割多少韭菜？广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤普通植物饮料宣称纤体瘦身 “仟佰宠”涉嫌虚假宣传五级代理，返利5％的颜如玉因何走红？公司信用一言难尽或成发展山东“轻扫云”再遭集体投诉：合同涉嫌欺诈且退款需260个工作日太原：荟生公司疑似借答谢会进行传销活动投资就可抢车抢房？河南华预国际涉传销董事长熊银河被网上通缉，公司帐户遭冻结，劣迹斑斑的佳莱将成下一个权健？山东南烛叶 产品虚假宣传 模式涉嫌传销宇航人河南分公司欺诈消费者后续：老板与操盘手上演互相“踢皮球”美罗国际涉嫌传销跟踪报道：“拉人头”模式曝光！鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销宇航人河南分公司“享购”商城涉嫌欺诈消费者30余万元金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传粉象生活三级会员模式涉嫌传销 社交电商游走红线外？深圳益百分因经营模式涉嫌传销 减肥益生菌等产品存虚假宣传金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销微商益百分屡遭质疑：向左被指涉嫌传销，向右被告虚假宣传全明星推荐的吖咪酵素被指虚假宣传，消费者反馈身体不适消费者投诉尚赫经销商：产品能抗癌，代理制度涉传广西青春旋律公司代理商宣称：普通眼贴与果冻能治病，代理制度涉嫌传销微商“世纪果园”新套路：自导自演骗代理，普通食品能治病四川润通现货公司遭大批投诉：会员被骗千万元涉嫌非法集资与洗钱云南爱尔发坤德健康公司被举报涉嫌传销，经销商宣称虾青素能抗癌分公司年中遭重罚 无限极“传销模式运作”存疑胶原蛋白的“伪概念”，颜如玉代理虚假宣传被罚“黎蓓露”：被控传销式压榨代理商 躲避监管涉嫌逃税？康宝莱深陷违规直销风波 遭经销商群起维权微商法伯丽化妆品退货难兑现 宣称“高科技”实为代加工代理低门槛、多级别，起底广告效应强大的姬存希为何屡陷传销风波未来集市是不是传销？腾讯爸爸表态，网友称：干得漂亮文章来源：网络转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单我已加入“维权骑士”(rightknights.com)的版权保护计划。转载请注明出处。BX6北京星林领先目录-优质网站推荐分享-以网站收录和网址导航为主！