团伙涉案8000万元,为境外赌博提供充值服务 警方刑拘15人
时间:2020-07-24 17:00 来源:网络整理 作者:皮盼新闻网 点击:次
陈某某是一家知名电商交易平台的工作人员。在监管工作中,他发现上千个网店存在虚假交易订单,但没有及时进行风控冻结,反而联系店铺所有人,双方相互勾结,对方从店铺每日交易总额中抽取部分盈利作为给陈某某的返利。 7月23日,红星新闻记者从四川绵阳警方获悉,网店上的虚假交易订单,实则是境内外人员勾连,利用境内电商交易平台监管漏洞,通过建立虚假交易订单的方式,为境外博彩网站提供充值服务,从中非法牟利。经查,该团伙为境外赌博平台过账金额高达8000余万元。 目前,警方已抓获15人,摧毁了一条由电商平台运营负责人、店铺提供商、码商、第四方支付团伙、平台安全防护、服务器搭建组成的黑色产业链,并对15人进行了刑拘。 警方抓捕嫌疑人。 案发 网上信息牵出境外赌博网站 警方成立专案组进行侦查 去年10月,绵阳市公安局涪城区分局网安民警发现有人通过QQ发布寻找“第四方支付平台”合作的信息,这引起了民警的高度重视,绵阳警方组织专门警力进行核查。 绵阳涪城警方告诉红星新闻记者,经过调查,发现了以杨某某为首的第四方支付团伙。杨某某通过网络单线联系境外赌博集团,在绵阳本地组织李某、郭某某等11名犯罪嫌疑人通过“FF支付”“K支付”等平台与境外赌博集团进行对账结算,按照赌客充值金额3%-4%的比例收取赌博平台手续费。 绵阳一家公司的法定代表人和技术主管为谋取不法利益,在明知杨某某等人为境外赌博网站提供支付结算的情况下,专门为杨某某等人建立了“FF支付”“K支付”等平台,并长期提供技术维护。 鉴于此案案情重大,涉及境内外人员勾结作案,且团伙成员众多,绵阳市公安局网安支队抽调专门力量组成专案组立案侦查,发现该团伙组织架构清晰,成员分工明确。 民警介绍,杨某某联系提供支付结算的“全球彩票网”“星空彩票网”等境外赌博网站,并大肆发布推广信息,招揽网民参与赌博。经查证,上述赌博网站的技术和客服人员均位于柬埔寨,专案组对赌博平台的注册、充值、提现等流程进行了远程取证,固定了上述平台开设赌场的性质。 漏洞 在网店建虚假交易订单 为境外博彩网站提供充值服务 “随着我们调查的深入,发现参赌人员在赌博网站充值,实则是在第三方支付平台进行支付完成赌资充值。”办案民警介绍。 办案民警告诉红星新闻记者,参赌人员在赌博网站充值时,会显示购买游戏装备等,点击充值后,其实已跳转到电商交易平台。而这些电商交易平台实则链接到了赌博网站,并跳转至第三方支付平台完成支付。“经过调查,谢某某和刘某某,长期向杨某某提供某知名电商平台的商户店铺,帮助杨某某等人接受赌客充值,并按照交易金额的1.6%谋取不法利益。而参赌人员充值时,竹清新闻网,网店就建立虚假交易订单,以此为境外博彩网站提供充值服务。 赌客充值后,杨某某通过“FF支付”“K支付”等平台与境外赌博集团进行对账结算。他们在结算时,直接用银行卡转账。境外赌博集团在平台看到有几万元钱后,就会和杨某某团伙联系对账结算,然后告知杨某某将钱转到某个账户。 经查,杨某某团伙为境外赌博平台过账金额高达8000余万元。 “内鬼” 对异常网店不进行风控冻结 “内鬼”获利200余万元 “从已查证的情况分析,赌博平台充值均通过第三方支付平台店铺完成,其交易量巨大、风险极高,但赌博平台资金结算基本正常。因此,专案组在立案之初就判断在第三方支付平台极大可能存在‘内鬼’。”办案民警说。 办案民警告诉红星新闻记者,在对提供电商平台商户店铺的谢某某和刘某某的侦查中,专案组发现该电商平台工作人员陈某某有问题。 陈某某发现店铺交易异常后,拨打店铺登记的电话号码,表示店铺出现异常,根据风控将进行冻结。而谢某某和刘某某在得知信息后,主动和陈某某联系,表示双方可以合作。 “陈某某其实也是有意合作的,双方谈好后,由谢某某按每日店铺交易总额的3‰返利给陈某某,陈某某则保障谢某某在电商平台的大量虚假销售不被平台风控冻结。”办案民警介绍,陈某某一个月就获利8万元,而陈某某其实不止和谢某某合作,他一共获利200多万元。 (责任编辑:admin) |