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　　赚钱就像呼吸一样简单”“周收益率高达6%-13%”“发展会员更可获得3%-5%的推广收益”……从2019年6月起，一款名为“盖XX商城”的网络社交零售APP开始在广州、桂林、成都三地悄然上线。这款由广州盖X控股集团有限公司（下称“盖X公司”）开发推出的电商平台APP，打着“互联网+”“新零售”“社交电商”等概念标签，通过线下宣讲、个人介绍等各种形式，向人们灌输其“零批寄售”+“推广收益”创富模式，以“高额返利”+“层级收益”诱人注册及发展会员参与投资，短时间内吸收会员达1万余人。然而仅仅半年后，该平台便无法再正常运作。

　　广州海珠警方在接到多名平台会员报警求助并开展前期调查后，迅速按照上级要求，将盖X公司及公司控制人列为“飓风2020”专案开展侦查。专案组经过缜密侦查，最终查明，盖X公司法人代表兼董事长诸葛某某（男，37岁）等设立“盖XX商城”平台，设计“零批寄售”交易模式和复杂的奖励制度，诱人加入平台“投资”并不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动，涉案资金达千万元以上。

　　近期，海珠警方在广西、重庆与广东省内多地同步收网，将诸葛某某等14名犯罪嫌疑人抓获归案，并查获涉案物品、冻结涉案财物一批。目前，诸葛某某等10名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕。

　　 事发 电商平台与会员各执一词，是正常交易，还是投资诈骗？

　　2019年11月，多名“盖XX商城”会员从各地赶来位于海珠区的盖X公司总部，要求公司对会员们在平台零售区寄售的商品进行退货处理，并退还会员们在平台上的全部本金，但遭到公司拒绝。双方协商不成，于是报警。

　　民警到场了解情况，发现双方各执一词。公司负责人坚称，其公司运营的“盖XX商城”为合法电商平台，平台为注册会员提供了一种叫做“零批寄售”的全新社交网购模式，会员按照规则买卖商品即可获利，但同时也要承担交易失败的风险损失，并称这些都是正常的商品交易。而前来反映诉求的会员则认为盖X公司曾向其承诺，会确保完成交易，不存在风险，并认为会员在平台上进行的所谓商品买卖交易只是种形式，其实就是在以层级形式投资获利。

　　 初步调查 涉事公司无实际营收项目却有大额资金流水

　　针对上述情况，海珠警方经济犯罪侦查大队迅速介入，对盖X公司及其开发运营的“盖XX商城”平台展开调查。

　　经查，盖X公司旗下共有四家子公司，分布于广州、桂林、成都三地，实际控制者为董事长兼法人代表诸葛XX等人。该公司近年来并没有经营范围内的实际营收项目，但其资金流水却高达千万元以上，而这些资金均与“盖XX商城”平台有关。

　　其运营的“盖XX商城”平台也是猫腻多多。这个看起来界面设计精美的网购平台所售商品的种类不多，数量有限，但售价却高得离谱，在零售区的商品比市场上的同类商品价格高10倍以上。以零售区销售的一款红酒为例，平台售价为1080元，但民警调查发现，该红酒的正常进货价只要48元/瓶，成本价更是低至18元/瓶。如此虚高售价的商品，却还是不断有会员购买，趋之若鹜，究竟为何？

　　在对更多注册会员进行走访调查后，民警发现，原来会员不仅能在买卖这些虚高售价商品的过程中获利，而且还热衷于发展新会员加入，以获得“推广收益”奖励。