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　　关于刘某华等人涉嫌组织、领导传销活动罪的通告

　　来源 遂昌公安

　　新闻链接:邯郸多人陷入“数字货币”交易，损失高达数十万

　　11月9日，邯郸市的李女士向记者讲述了一件自己的烦心事，2019年她经熟人介绍，通过名为“MARK交易所”（下称MARK）的手机平台软件，投资了数字货币。在赚取了小部分收入后，如今这个平台突然打不开了，她投资的几万元钱至今未要回。李女士说，她身边还有很多人在“MARK”上投资数字货币，大家总共遭“套”数十万元。

　　据李女士讲，她平日里主要在家照看孩子，没有时间外出打工，2019年10月份的一天，她偶然从朋友那接触到了数字货币交易平台MARK，朋友称这个平台操作简单，有专人指导，低价买进数字货币并高价卖出，从中间赚取差价，4天交易一次，投资1万元每月会有数百甚至上千的收益，可以给孩子挣点奶粉钱。看着朋友投资数字货币挣钱了，李女士也心动了，于是从朋友那里要了指导师王某的手机号和微信号。

　　随后，李女士遭王某拉进了一个微信群，群内有很多人，都是全国各地的网友，群内设有常务理事、理事、群主，里面每天有“老师”授课讲述数字货币投资的相关知识，并声称数字货币投资利润高、回报快。群里每天还有很多人晒盈利截图，并称平台非常安全，合理合法，不是传销性质，打消群友质疑的态度。在利润的诱惑下，李女士最终决定尝试投资数字货币。她按照提示下载了MARK软件APP，一步步操作注册信息开了户。随后，她将1万元转给了王某提供的账户，开始了在家玩手机挣钱的日子……

　　李女士说，在平台开户后，接下来就按照群内的指导信息，在提示的固定时间段买进ALB币（一种数字货币），并在固定时间段将其卖出。经过四天一系列的操作，她从王某那成功赚到了几十元钱。几次操作下来，李女士更加相信，这个平台真的能赚钱。操作半年后，群内指导“老师”称投入越多挣得越多，于是她陆续向王某转账将近10万元。

　　李女士表示，王某是保定人，他们有团队，大家除了在群内交流信息做任务外，偶尔还组织线下培训，这个团队在邯郸、石家庄、天津都进行过线下培训活动，每次都有很多人参加。期间，李女士认识了有很多类似她这样的“宝妈”，他们也加入了这个群体，投资数千元至数万元不等，大家都是想通过MARK赚取零花钱。

　　最终，大家还是没有赚回本钱。李女士告诉记者，在今年10月17日，大家发现MARK打不开了，无法进行正常交易。她及时与王某通了电话，对方给出的解释是有一个“OK”交易所涉嫌洗黑钱，MARK协调警方调查，等警方确认MARK没有问题后，平台就能恢复正常。但20多天过去了，MARK还是打不开，而且在群内发布消极消息的网友遭踢出了群。现在，管理人员改了昵称，还有很多群遭解散了。这一些列反常举动让大家对MARK产生怀疑，隐约感到自己遭骗了！

　　李女士说，这一段时间她多次联系王某希望对方将自己的钱退回来，但王某左右推脱，称自己也是受害者。为了讨回本钱，李女士找到了其他多名受害者，粗略估计大家损失合计高达数十万。

　　李女士称，目前他们已经向警方报了案。民警让他们回家等待协助调查。李女士无奈地说，现在依然有“管理者”称他们没有遭骗，只是暂停交易，可以通过其他途径挽回收益，并称报警无益于解决问题。但大家再也不敢相信对方了。

　　针对此事，河北十力律师事务所刘建强律师称，李女士等人疑似遇到了网络数字货币交易诈骗，鉴于李女士将钱转给了王某个人，恒洞金（消息，她可以直接向王某讨要，如果王某对这笔钱没有合法收费依据，应当返还给李女士，如果讨要不成，可以向警方报案，告其欺诈；或者去法院起诉王某，通过法律途径把钱要回来。

　　记者搜索网络发现，全国各地均有人举报遭MARK忽悠的问题。有业内人士指出，MARK平台通过线下发展会员拉人头投入资金，实际玩的就是资金盘游戏，在平台的买卖交易实际都是平台操控的虚假交易，只要发展会员受阻，资金链就会断裂，随时跑路。