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正因为周行处心积虑地暗留“生路”，该案在被移送审查起诉时，公安机关因在证据采信及案件定性上存在顾虑，难以确定主犯，故迟迟无法逮捕周行。承办检察官王胜认为，周行系涉案单位直接负责的主管人员，有逮捕必要性。

利用“杜鹃花”疯狂集资

软件运营和人力物力消耗成本，周行的公司很快就入不敷出，他想起了2018年4月认识的费涛。

费涛是一名非法吸收公众存款罪的监外执行对象。2005年他因犯寻衅滋事罪被法院判处有期徒刑一年，2017年又因犯非法吸收公众存款罪被法院判处有期徒刑四年，2018年2月因疾病被法院决定暂予监外执行。

2018年4月末，两人很快达成合作意向，周行承诺在杜鹃控股集团有限公司上市后给费涛20%的股份。

2018年6月起，周行提供平台，将“杜鹃出行链”App中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发成一款独立软件，名为“挖矿机”，并宣称推出一种全新虚拟货币“杜鹃花”，即将在国际认可的境外VVBTC交易所上市。费涛负责包装推广，他成立“杜鹃商学院”，前往北京、江苏泰兴、江苏溧阳、湖北孝感、云南文山等地，进行全国范围的巡回宣讲，每月开展一场，每次吸引“投资人”千余名。

费涛带来了亲信唐荣军，安排使用他的银行卡作为集团资金过账渠道，实际上唐荣军在集团内部成为费涛的眼线。费涛还将亲信陆斌安插在周兰手下，共同操作收链、买链。周行则要求周兰将她老公的侄子陈小超吸收进来，负责“杜鹃出行链”App的后台交易，牢牢控制费涛的资金开支。

每到一处，他们都在当地租下豪华星级酒店，安排迎宾、表演、颁奖等一系列流程，甚至专门编写了主题歌《杜鹃之歌》。周行曾经攀登过珠穆朗玛峰并登上峰顶，费涛将他这段经历包装成“珠峰精神”，每次宣讲都着重提出，并标榜其内涵不仅是登上制高点，更在于在登顶之后还能够平安回家，这句“平安回家”戳中了“投资人”的软肋，众人纷纷掏出家底。

实际上，虚拟货币“杜鹃花”的市值都是由周行等人在暗箱操作。2019年6月，周行称“杜鹃花”交易平台封锁，仅能购买暂时不可卖出，封锁期间，他们在后台进行操作，使得“杜鹃花”的价格从发行价的1元每份上涨至近20元每份。大批中老年“投资人”情绪高涨，通过卖车、卖房、刷信用卡、借款等方式，不断追加投资。

承办检察官王胜全面审查证据，积极引导公安机关取证，要求提供周行等人宣讲的相关视频、照片等电子数据、视听资料，从而更加有效、直观地指控其罪行。

案发后，公安机关原本将“杜鹃出行链”App和“挖矿机”两部分犯罪情节都以非法吸收公众存款罪移送审查起诉。检察官经调查核实，发现所谓海外上市、每日升值等均为杜撰捏造，周行等人故意骗取被害人钱财，非法占有目的明显，检察机关遂变更其罪名为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

涉案金额从6000万元到3.1亿元

当最后一波“韭菜”入市，周行等人开始收网。2019年8月初，“杜鹃花”突然开始跳水，然而买币的人却依然无法进行交易转卖。截至2019年8月30日，“杜鹃花”跌至每份0.01元。

而此时的杜鹃控股集团有限公司已人去楼空。2019年初，周行等人开始卷走大量资金，周行将1100万余元转至自己名下公司使用，费涛将650万余元转至个人名下，陆斌从自己掌握的资金链中取出440万元交给费涛。2019年4月，唐荣军取现500万元，随后下落不明。

走投无路的投资者们纷纷来到上海市青浦区检察院上访。承办检察官王胜在短短几月内就收到1000余封上访信，他筛选出357名信访人，逐一进行电话答复。

由于周行等人在出逃前将所有设备内的数据全部清空，公安机关一度无法取证，只能以前来报案的300余人软件内所示的金额6000万余元为准。

检察官提前介入了解情况后，立刻与公安机关召开联席会议，指导调查取证，会同审计人员进行研判，认为涉案金额应当以周行等人实际控制的数家公司对公账户为审计对象，指导并协调审计人员进行调取账户流水并重新审计，最终追加“杜鹃出行链”App涉案金额至1.55亿余元、“挖矿机”涉案金额至1.6亿余元，总计为3.1亿余元，成功固定证据。

公安机关将周行等人上网追逃，2020年5月，陆续将唐荣军、刘立国、陈小超、费涛、陆斌等人抓获归案，后杜文辉、周兰、周行相继投案自首。