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【事件背景】2009年，“MBI”集团在马来西亚成立，创始人张誉发是马来西亚第三代华人。有消息报道，马来西亚曾经发生的一起“江岛咖啡”诈骗案，其创始人也正是张誉发。据媒体报道，MBI集团通过MFC和MTI两个平台，在我国境内发展会员1105万人员，下线层级1357层，已核实身份人员483万名，符合刑事追诉标准93944人。其中，发展下线22层以上且下线人数5000人以上的传销头目、重要骨干成员700人，共卷走投资者5000亿人民币，而受骗的投资人也多次组团远赴马来西亚，游行示威。

据“泰国头条新闻”报道，2022年7月22日，MBI集团创办人张誉发在泰国落网并被驱逐出境，于7月26日移交中国受审。据悉，自2009年开始，MBI集团就在内地宣传金融投资计划及虚拟货币，十多年来骗取内地1000逾万人，卷走超5000亿元资产。自2017年开始，马来西亚警方和中国多地警方相继对MBI展开打击行动，截止目前，我国多地已破获多起MBI网络传销案件。为讨回被骗资金，多年以来，MBI受害者多次到马来西亚抗议。2021年11月，马来西亚律师楼余家福和中国投资者发起人祝国安（63岁，来自天津）在吉隆坡召开联合视讯记者会，表示将就400名中国投资者声称被MBI集团诈骗了1亿令吉一事对该集团以及创办人张誉发，发起集体民事诉讼。

NO8：

陆羽茶交所涉传被开6.8亿罚单

【事件背景】据公开资料显示，陆羽茶交中心宣称是互联网+茶产业综合服务平台，由湖北陆羽实业、深圳陆羽基金联合战略投资机构共同组建，是中国唯一一家省级茶交易中心，得到相关部委支持。但是多年来，其发展一直伴随着“骗子”、“虚假宣传”、“变相传销，希望封禁”“传销骗局”等大量负面声音，深陷“传销”舆论风波。不仅如此，南通、湖州等地曾发布警示、通报陆羽茶交所投资风险。

据信用中国官网“张定市监处罚（2022）66号”显示，因违反《禁止传销条例》，2022年5月16日，陆羽茶交中心被张家界市永定区市场监督管理局罚没6.8亿余元。针对此事，2022年8月31日11:37分，陆羽茶交中心通过微信公众号发布声明，称涉嫌传销行为认定事实不清、证据不足，已委托律师事务所向张家界市慈利县人民法院提交对永定市场监管局及张家界市永定区人民政府的行政起诉。

关于涉传事件，陆羽茶交中心也进行了多次回应。

Ø 2022年5月30日，陆羽创业会公告发表了一篇《请XX界XX区市监局停止对30万茶行业从业者的侵害！》的声明。

Ø 2022年6月8日，对于张定市监处罚（2022）66号处罚决定书中提到的交易系统下线，陆羽茶交中心发布升级测试公告，称陆羽茶交中心交易系统将于6月9日起开始进行新系统的升级测试，在此期间原"陆交所APP”暂无法登录和注册，系统升级完成后将另行官方公告。

Ø 2022年6月20日，陆羽茶交中心发布“陆羽云”产区电商系统上线官方公告，称“陆羽云”产区电商APP系统已完成相关测试。自6月21日起，“陆羽云”产区电商系统将开通大连结算中心的签约业务，各市场参与人可根据自身需求在大连银行交易结算账户。

Ø 2022年7月16日，陆羽茶交所发布“关于坚定信心合规发展的情况通告”，质疑张家界市永定区市场监督管理局对本案的管辖权。同时还表示自己是依法合规的省级茶业交易中心，对于当地及个别经销商涉嫌违法违规行为希望予以从轻处罚和给予补救机会。

NO9：

张庭夫妇、陶虹涉嫌网络传销案听证会11月4日召开，拟处罚113亿

【事件背景】2021年12月29日，石家庄市裕华区市场监督管理局处证实，张庭、林瑞阳夫妇的上海达尔威贸易有限公司因涉嫌利用网络从事传销活动被立案调查。2022年4月，“TST庭秘密”的运营主体达尔威贸易有限公司被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为，被没收违法所得1927.99万元，罚款170万元。湖北保康县市场监督管理局认定，2018年1月1日至2021年7月，相关公司在涉及传销的主营业务上的营收共91.71亿元，获利1927.99万元。同一个月，达尔威贸易有限公司名下96套房产被查封，这些房产的价值约为17亿元。此外还有数亿元资金被冻结。2022年10月31日，河北省石家庄市裕华区政府网站发布《石家庄市裕华区市场监督管理局关于上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会公告》，张淑琴（张庭）、林吉荣（林瑞阳）、陶虹等涉嫌网络传销一案听证会将于2022年11月4日9时整在裕华区召开。