论坛回放 | 理曜律师事务所:2023年新零售社交电商企业行政刑事重点案例解读(2)
时间:2023-12-15 10:58 来源:网络整理 作者:皮盼新闻网 点击:次
分析:根据2022年1月11日发布的《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第十条规定意味着现行的任何一个业态一定是通过网络来实行,即符合“网络交易平台经营者和通过自建网站”的定义。因此,平台的经营者是由平台所在地进行管辖。案件中,河南相关市监部门只能对当地的经营者进行处罚,而不能处罚公司。 如果出现此类案件,首先可以质疑当地部门是否有管辖权以及其管辖权的大小。 ▲《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》(国家市场监督管理总局令第42号) 3.冻结权限的质疑 目前冻结方式分为两种,一种为暂停结算,使用频率相对较少(和行政强制法冲突,已取消);一种为绝大部分都在采用的法院冻结。 案例:山东YY案以冻结错误,要求进行赔偿为由,对办案机关发起索赔,最终协商处罚30万结束。 分析:案件中,案件中市场监管局出现冻结错误的问题,供应商为正规工厂,供货正常,虽然有资金往来情况,但供货行为合法。因此律师以整个冻结期间所产生的生产、资金利息方面损失为由对冻结错误的行政机关发起索赔,最后以处罚30万结束。 当公司在应对以上三种类似的外事事件时,可以以“数据权限的安全问题质疑、管辖权大小和有无的质疑、冻结权限的质疑”为切入点,使谈判出现一个突破口。 刑事案件的三大法宝 1.非法证据排除法 案例1:通过利用《两高一部司法解释》,确定犯罪与违法的边界,对罪与非罪的证据进行质证,获利1亿多人民币,发展会员306万个的CZ汇案在罚没对应金额后判为“无罪,不予起诉”。 分析:案件中,执法机关没有鉴定CZ汇所售产品的实际价值。实际上,排除产品在所谓的体系里的销售渠道,CZ汇所售产品还在电商平台没有带任何模式的情况下,销售量可观,这也意味着即便不需要模式,产品也拥有自己的独特价值。因此以该观点为基础,利用对非法证据的排除,对证据进行一系列的质证,最终以“犯罪事实不清,证据不足,不符合起诉条件”的结果结束。 2.刑事合规处理法 当刑事案件到了检察院阶段后,最好的方案就是通过刑事合规来处理。 案例:会员人数856万人,获利63.1亿元的著名HQ捕手案件,根据最高检察的合规不诉精神,对涉案企业进行刑事合规,最终对主要负责人进行不诉处理。 分析:环球捕手案件中,基于被不起诉人李某甲主动向公安机关投案,同时公司在案发后对已对礼包商品传销活动模式进行了整改,目前合规经营情况良好的情况,最终取得“涉案企业免于刑事处罚、李某甲不起诉”的结果。 所以一旦遇到刑事案件后,可以通过调整一些方式方法和战略上的布局,最后获得一个非常好的一个结果。 |