涉案资金15亿元 内蒙古破获一起大型“抢购转售”类网络传销案件
时间:2023-12-21 09:02 来源:网络整理 作者:皮盼新闻网 点击:次
2022年3月,内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗公安局接到辖区内王某等90多名群众报案称,其在名为“藏品一号”APP平台上,引诱参与者抢购虚拟礼包互相交易获取佣金,并以团队计酬获利,运营一段时间后平台关闭,导致参与者有大量虚拟礼包无法兑付,每人损失数万元。”接到报警后,警方迅速成立专案组,全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作。 经查,该组织以精油、保健产品等虚拟礼包销售为名,通过虚拟礼包拍卖等方式开展传销活动的违法犯罪。该犯罪团伙依托线下“人传人”进行传播,采用线上APP注册并发展会员,通过收取入会费、推荐返利、下线利润提成等模式,引诱参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包获利,形成一个非法牟利目的明显、会员层级关系清晰的网络传销组织架构,涉嫌进行传销犯罪活动。 2022年5月,杭锦后旗警方以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,专案组通过对涉案的2000多个账户、500余万条信息进行全面分析研判,梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况,通过模型导入分析,成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。经查,该传销组织涉案资金15亿余元,涉及2万多人,涉案人员遍布全国各省市地区。 2023年11月,杭锦后旗警方迅速出动警力分赴8 省15 市,一举打掉这一特大组织、领导传销犯罪团伙。截至目前,已抓捕犯罪嫌疑人9名,扣押涉案现金200余万元。 公安机关提醒:传销犯罪花样多,传销的本质就是利用群众投机、贪婪的心理,鼓吹一些不可能得到的预期收益。广大群众在投资时要擦亮眼睛,认清投资渠道,理智分析投资的可行性,切忌贪图高额回报盲目投资,不要把陷阱当馅饼,陷入一夜暴富的神话里不能自拔。同时积极举投线索,为警方打击传销提供有利的信息渠道,让传销组织无所遁形。 (责任编辑:admin) |