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线上抢拍虚拟玉石 落入新型传销陷阱

只要在网络平台上注册账号,并积极购买平台上架的虚拟玉石,第二天就可以加价出售,介绍他人买玉还能赚取佣金,公司有资金护盘, 保证只赚不赔。这种动动手指在家轻松“躺赚”的好事,让人忍不住尝试,殊不知这是一种新型网络传销诈骗。近日,涡阳县公安局经侦大队打掉一个以“投资玉石”为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉及13个网络传销平台,参与人数达到2000余人。

“我投资的网络平台出了问题,买的虚拟玉石无法销售了。”今年1月份,王某某到涡阳县公安局经侦大队报警称,其在网络平台上投资虚拟玉石被骗了3.6万余元。接到报警后,涡阳县公安局经侦大队高度重视,立即成立工作专班,迅速开展分析研判、调查取证等工作,逐步揭开了该网络传销组织的真实面目。

经侦查查明,2023年8月份,犯罪嫌疑人李某兰经朋友王某彭介绍买卖虚拟玉石投资少、收益高,每天都可以获利,并让其体验5天,抱着试一试的心态,李某兰通过微信扫码、注册账号,加入了戴某芹经营的“鑫悦源”平台开始买卖玉石,当天又推荐其朋友罗某侠加入其中。该平台每天上午10:30开仓卖玉,每一块玉的价格从6000元至49000元不等,平台内的买方玩家开始抢玉,当买方玩家抢到平台展示玉之后,即通过手机支付方式点对点的将钱款转给卖方玩家。卖方玩家确认收款后整个交易过程完毕,买方玩家的身份就转为卖方玩家。平台下午3:30将买方玩家购得的虚拟玉石在平台上架预出售,同时买方玩家需要向平台支付3.5%上架费。平台将待出售的玉石的价格上浮5%,第二天上午10:30分开仓出售,玩家通过每次交易获取1.5%固定收益,1万元的玉石第二天就可以挣155元,尝到甜头的李某兰、罗某侠很快就深陷其中。

在参与过程中,李某兰、罗某侠又被平台设计的刺激玩家投资的策略吸引。该平台宣传买家购买玉2万元以上奖励88元优惠卷;购买2单到5万元以上奖励188元优惠卷;购买3单到7万元以上奖励288元优惠卷的活动,优惠卷和佣金可抵扣平台上架费。玩家通过人脉资源推荐新的玩家进入平台,可获取新玩家交易流水0.4%收益,该收益可抵扣上架费。当介绍、推荐人员达到15人以上,可以获取交易流水0.01%收益。为了获取更高的收益,李某兰、罗某侠想方设法拉拢亲朋好友加入平台,短短20余天,李某兰、罗某侠就发展了四五十人,交易金额达到了200万元。

2023年9月份,平台内玩家新增速度开始变慢,玩家和资金跟不上玉石上涨和拆分速度。由于对不能交易出去的玉石要由平台控制人兜底买进,“鑫悦源”平台控制人戴某芹为了降低自身风险保证自身收益,诱导李某兰、罗某侠注册新公司、成立新平台,并可以享有平台3.5%的收益(上架费)。新成立的公司只需要向上级公司或平台支付每日交易额1%的费用,平台内的玩家和玉石就由上级平台转入,后台控制权交给分公司单独运作。期待快速发家致富的李某兰、罗某侠马上成立了合肥某网络科技有限公司,搭建了“鑫蓝源”寄售平台,并将其在 “鑫悦源”平台团队数据转入“鑫蓝源”平台进行运营。二人建立企业微信群,向玩家介绍平台运营模式,拉拢身边人员加入平台抢购玉石,“鑫蓝源”平台快速发展下线人员430余人,交易总金额2亿余元,获利约600万元。

为了转嫁风险,“鑫蓝源”平台不断孵化、分仓,产生了璞悦源、芳钇源、隆静源、众益源、瑞羿源、腾玉源等平台。然而,“好景”不常,由于无法持续发展下线,总价过高的玉石无法被卖出,平台控制人也不愿再“护盘”,璞悦源、瑞羿源、腾玉源等多个平台最终暴雷而发案。

目前,犯罪嫌疑人李某兰、罗某侠因涉嫌组织、领导传销活动罪已被依法移送检察机关审查起诉,其余3名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事强制措施,该案正在进一步深挖中。

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