皮盼资讯网移动版

给我们介绍的人，都是几十年的朋友、熟人，结果搞成这个样，我真的现在想哭又想笑。

从17万到359万

2023年9月初，四川省广元市公安局利州区分局接到退休职工马师傅的报案。三个月前，他在“某医疗”App上陆续投资17万元，虽然账号上显示他的总资产已高达359万余元，他却无法正常提现。对方给出的理由或者是投资没到期，或者是上级正在审核。

马师傅说，这款App是朋友介绍给他的，说是由“某医疗”系统股份有限公司搭建。该公司在行业内具有较高知名度，总部在辽宁沈阳，生产销售多款高科技医疗设备。他的朋友正是“某医疗系统股份有限公司广元工作室”的负责人之一。

马师傅本不相信这一说法，但朋友邀请他线下去工作室参观、听讲座，还拉他进QQ群，参加网络视频会议。其间，经常有自称是“某医疗”企业的首席运营官或者高级讲师的人讲解政策。公司还邀请全国各地几十名优秀的代理商免费前往马来西亚游学，工作室的负责人就曾参与这次游学活动，并作为代表发言。

在朋友的劝说下，马师傅最终决定试一试。他把养老的钱投了进去，结果却血本无归。

假冒知名公司实施传销诈骗

警方随即对“某医疗”系统股份有限公司展开调查。然而，该公司没有做过投资App平台，也没有通过App向公众融资，更没有举办前往马来西亚游学的活动。这证明有不法分子利用该企业的知名度搭建了App平台。

民警发现，工作室位于一栋居民楼内，由四川广元本地的一名下岗工人耿某金运营。耿某金发展亲戚、朋友作为工作室的主要成员，通过建立QQ群、微信群等方式拉拢传销人员，以投资返利为由推销虚构的“某医疗”检验设备项目，并以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与人员继续发展其他下线、骗取财物。

在这种奖励机制的诱惑下，仅广元市就有近1300人注册了“某医疗”App的会员，最多发展了13个层级。而在全国范围内有5万多人参与其中，以中老年人居多，总涉案金额近10亿元。

通过梳理被害人的资金流向，办案人员发现，这款App的背后有一个遍布全国的跑分洗钱组织，会员投资的钱款经过层层分流，通过地下钱庄的运作，绝大部分流向了境外。

传销组织者同样是诈骗被害人

法院予以减轻处罚

2023年9月22日，警方对工作室的主要成员耿某金等人实施了抓捕，并展开了讯问工作。耿某金等人辩称，自己并不知道“某医疗”App是仿冒的，也不知道自己在进行传销活动。实际上，他们也投入了不小的资金，并且把得到的部分返利和提成又复投了进去，经济也受到了损失。但他们的行为已经涉嫌组织、领导传销活动罪，被检察机关提起公诉。2024年8月26日，四川省广元市利州区人民法院公开开庭审理了此案。

法官认为，尽管各被告人已构成犯罪，但相对犯罪团伙的领导者，几名被告人只是从犯，且主观恶性低、犯罪情节轻，依法应当从轻或者减轻处罚。2024年10月17日，法院对该案作出判决。耿某金等人犯组织、领导传销活动罪，分别判处他们有期徒刑一年九个月至一年一个月不等，缓刑两年至一年一个月不等，并各处罚金8万元到5万元。一审判决后，几名被告人都没有提出上诉。目前该判决已经生效。

此外，广元警方在广东、福建、湖南、辽宁等省份抓获了30多名参与跑分洗钱的犯罪嫌疑人。他们因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名被另案处理。对于其他省份的涉及“某医疗”App的传销窝点，公安部组织全国公安机关开展了同步收网行动，打掉传销犯罪团伙61个。

　　为追究境外的始作俑者，我国办案机关已将相关情况和线索上报给公安部，公安部启动国际警务合作机制进行后续工作。

　　普法时间

Q1：