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2021年12月,该App突然关闭,彻底无法登录。公安机关经侦查发现,该平台客服人员所使用的通信工具信号最终消失在某边境附近,而平台服务器IP均在境外。办案民警奔赴多省对会员充值收款账户进行摸排,发现这些户名背后均系冒用他人身份信息注册的“空壳公司”,个人账户也系非法买卖,其中大多账户已被当地警方列入帮助信息网络犯罪活动罪涉案账户。

随着调查的深入,公安机关发现王某被平台任命为省级代理,在王某的发展下,仅嘉峪关市已查实的投资人就达到34人,发展层级达到4层以上,累计充值数额1970余万元。而该平台宣称的“污水处理项目”“光热电站项目”等所谓“公益项目”均系无中生有。

2024年8月,王某被公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪采取刑事强制措施。讯问中,王某对自己的犯罪行为供认不讳,今年1月,公安机关将王某移送嘉峪关市城区检察院审查起诉。

该案的承办检察官对所有证据材料进行审查后认为,虽然涉案平台幕后主犯难以追踪,但是现有证据足以证实该平台在本地区的运行模式符合传销犯罪的特征。该平台以项目投资为名,要求参加者以投资项目的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。而王某发展人员达34人且发展层级在4层以上,还利用本人账户直接或间接收取传销资金,扰乱经济社会秩序,情节严重,涉嫌组织、领导传销活动罪。鉴于王某系从犯,具有自首等减轻情节,并且自愿认罪认罚,建议对其减轻处罚和从宽处理。今年4月9日,经开庭审理,法院全部采纳了检察机关的指控事实和量刑建议,作出上述判决。

目前,公安机关仍在对涉案平台幕后主犯进行持续侦查。

如何识别传销套路?

当遇到以“拉人头”方式购物返利、短时间高回报的互联网金融平台、虚拟货币“造富神话”时,请高度警惕,此类经营模式承诺的高额回报往往无法兑现,也不符合正常的经营规律和商业逻辑。无论传销模式如何变化,都具备以下三个特征,这也是我们识别传销套路的依据——

◆入门费:需要认购商品、交纳费用,取得加入资格或发展他人加入的资格。

◆拉人头:需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬。

◆计酬方式:以直接或间接发展人员为依据计算报酬。