涉及30多个省市超1万人！全国首起以“船舶订单”融资名义传销大案，涉案金额超1亿！

道道网讯 在2016年至2018年的两年间，通过收购船厂、虚构承接1000亿欧元2500艘船巨额订单开展传销活动，并谎称在深圳、香港两地挂牌上市，传销活动人员数量超过1万人，涉案金额超1亿元。目前，国内首起船厂传销大案终于正式开庭审理。

国内首起以“船舶订单”

融资名义的传销案

据福建省福安市电视台消息，12月16日，福安市人民法院公开审理福建省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”，陈某某等14名被告人出庭受审，涉案金额达1亿多元。

这是国内首起以船舶订单融资名义的传销大案。根据公诉机关指控，2016年10月以来，以犯罪嫌疑人陈某某、郑某某为首的传销团伙注册成立“环运（福建）设备制造服务有限公司”，该公司挂靠在位于下白石镇的福安市环澳船舶 发展有限公司名下，以股权众筹方式组织领导开展传销活动，牵涉人员多达1.2万人。

2018年8月，福安市公安局发现福安下白石 “环运(福建)设备制造服务有限公司”有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑，牵涉人员多达12000余人。警方经核实发现，在环运公司厂区，周末经常聚集数百名来自全国各地的群众。该公司提供住宿餐饮，并安排讲师授课讲解，宣传参与公司以分享期权分红形式的股权众筹，投资购入公司股权可获得高额回报。环运公司聚集活动组织严密，唯有会员方可按照级别参加不同层次聚会。

环运公司厂区，周末经常聚集数百名来自全国各地的群众

该公司提供住宿餐饮，并安排讲师授课讲解，宣传参与福安市的环运（福建）设备制造股份有限公司以分享期权分红形式的股权众筹，投资购入公司股权可获得高额回报。

经过近两个月的细致侦查、调查取证，“环运公司”涉嫌传销的组织链条逐渐清晰，其违法犯罪证据逐步收集到位，抓捕时机成熟。同年11月5日，福安市公安局抓捕组成功抓获21名涉案犯罪嫌疑人，冻结资金账户240个，冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品。

福安市人民检察院一级检察官林玲凤表示：“ 依托环奥的公司背景，对外虚假宣传环运公司造船业务的获利能力，以及要上市的股权，进而以股权众筹募集造船资金的名义，引诱会员投资环运公司，还以环运公司的名义租用了境外的服务器，在互联网建立了环运股东期权交易平台系统，搭建出环运公司传销活动平台。 ”

截止2018年11月5日，环运公司“环运股东期权交易”平台系统发展会员涉及全国30多个省市自治区，网站平台注册会员账号15453个，涉案资金达上亿元。

公诉机关认为，被告人陈某某等人以股权募集造船资金为名，对外进行虚假宣传，组织、发展人员以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

据福安市公诉机关统计，该案直接或间接发展的传销活动人员的数量是达到1万多人，目前涉及到全国31个省市自治区，涉案金额达到1亿多元，是近几年来福安公安侦破的单起涉案金额最大、分布最广的一个案件。