临汾市尧都区公安局打掉一个网络传销团伙抓获嫌疑人10名

道道网讯 创建网络投资平台，打着商城购物的旗号，以“拉人头”方式逐级发展下线组成层级，按发展人数和投入资金计酬，精心设置收益周期和投资压单，在疫情冲击下面临“崩盘”，又以“数据搬迁”的方式，改头换面进行网络传销。

　　5月28日，临汾市尧都区公安局依托公安大数据“抄底”战法，严密线索追踪，深入摸排调查，集中收网抓捕，成功打掉一个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资金71万余元。

　　警方调查团伙组织架构

　　今年4月9日，尧都区公安局接到群众报案称，2019年10月，通过朋友介绍加入一个名为“众鑫全球购”的投资平台，滚动投资9万元，在收回5.5万元后，因发展不到下线，投入的钱被冻结，导致资金无法收回。

　　接报后，尧都区公安局立即成立专案组，依托大数据应用平台迅速展开调查，调取海量数据，分析数据模型，梳理该投资平台的资金流向、人员构成、地域分布、信息运行规律，研判发现该平台涉嫌网络传销，于2019年3月底开始运作，以临汾为中心辐射全国多个省份，参与人员达3100余人，人员发展成层级扇形结构。进一步梳理，排查出多名涉案人员，其中层级最高达到10级，人员的排单数量均达到数千万次，平台运营滚动资金达3.45亿元。

　　疫情冲击下“改头换面”

　　为了规避打击，该犯罪团伙将后台服务器设在境外，给专案侦查的数据获取上造成了困难。为全面彻底打掉该犯罪团伙，专案组坚持合成作战，创新工作思路，落实“打、防、控”责任，严密盯控涉案重点人员的活动轨迹和平台动向。

　　进一步跟踪侦查发现，由于今年初疫情的冲击，平台收益情况一度停滞，团伙头目为防止平台“崩盘”，进一步吸纳资金入盘，今年4月、5月，他们又以“数据搬迁”的方式，先后搭建名为“善缘谷”、“善之泉”的两个网络传销平台，进一步吸纳会员投资。

　　为找到案件突破口，专案组联系相关部门对平台的资金流向进行深度研判，查找沉淀账户、锁定沉淀资金，同时对涉案人员进行落地核查，掌握其基本信息、活动区域、组织结构及任务分工，决定借有利时机收网。

　　查获的电子物证及银行卡

辗转五省收网抓捕

　　为彻底打掉这个危害社会的网络传销“毒瘤”，专案组实时掌控该平台动态，发现疫情过后有重启迹象，逐渐有资金入盘，处于活跃期。鉴于网络犯罪特别是电诈、传销案件犯罪网络“动态化”的特点，专案民警梳理多起网络传销案，进行串并分析，比对核查涉案人员，延伸打击“覆盖面”，在严密防控的情况下“打网断血”，扩大战果。

　　今年5月中旬，在市、区两级公安机关的指挥下，专案组分头行动，赴陕西、江苏、山东、河北、山西五省相关市、县展开集中收网，经过近10天的艰苦工作，于5月28日，成功抓获10名主要犯罪嫌疑人，冻结该网络平台账户资金71万余元，查获电脑10台，POS机10部，提取电子物证和银行卡80余张，查封一处房产（价值119万余元）。

　　犯罪团伙被一网打尽，是尧都区公安局坚持防范为先，前移阵地，打防控并重打击网络犯罪、防范金融风险的一个成功案例。

　　起底网络传销骗局

　　根据我国相关法律规定，只要具备缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员的数量计酬这三个特征就可以认定为传销。

　　对于传销，相信我们每个人都印象深刻，简单理解传销，就是以拉人头模式，前面进入的人赚后面人的钱。尧都区公安局打掉的这个“众鑫全球购”的投资平台是一个典型的庞氏骗局延续而来的网络传销平台。

　　该平台人为设置门槛，以每单3000元、5000元、10000元三级自动排单，平台打款周期为5天，以每日1%，10天为一周期进行收益。首次排单应连续投入三单，并采取压单制，在10天的结算周期内需两笔订单维持，第11日开始完成第三单打款后方可提现第一单本息。此后，会员转为动态会员，可以享受3个月的动态收益。

　　为保障入场资金源源不断，平台采取动态会员转静态会员的方法激励会员发展下线。每推荐一名会员，可延长动态期限1个月，推荐两名会员可延长动态期限6个月，超过三人转为永久动态会员；如果会员在动态期限内未能发展够会员数，该会员便转为静态会员，只能收取单笔排单收益的60%，其余的40%则转为会员积分仅限用于激活新会员。除上述之外，下线会员在完成打款后，上线可获取订单金额4.5%的奖金，平台内提现要求为300-10000元，超出部分仍然存在于会员账户内。