深圳中金万足珠宝公司因涉嫌传销被法院冻结账户2000万元 系前海股交中心挂牌企业

据中国裁判文书网日前披露的一则行政裁定书显示，深圳中金万足珠宝首饰有限公司(以下简称“中金万足珠宝公司”)因涉嫌传销，被山东省沂源县市场监督管理局查处，为防止转移或者隐匿违法资金，沂源县市场监督管理局向法院申请冻结该公司银行账户存款2000万元，这一申请得到了法院裁决的支持。

来源：中国裁判文书网

据天眼查显示，中金万足珠宝公司成立于2004年12月7日，注册资本1000万元，秦明祥是持股85%的大股东，同时担任法人、执行董事、总经理，二股东张雪珠持股15%。

据媒体报道，中金万足珠宝公司是专业从事黄金含量“9999”(俗称万足金)的时尚黄金饰品研发设计、生产销售、品牌加盟连锁经营的综合型珠宝首饰企业，也是深圳第一家获得深圳市市场监管局“9999”高纯金产品标准备案的企业。公司旗下珠宝零售品牌“中金万足”已在湖南、湖北、山西、甘肃、云南、宁夏、浙江、江苏、新疆、黑龙江等省市发展经销商及加盟商100余家。

2015年8月31日，中金万足珠宝公司在深圳前海股权交易中心正式挂牌，挂牌代码“665665”。

来源：深圳前海股权交易中心官网

中国网财经记者发现，就在中金万足珠宝公司被沂源县市场监督管理局查处，并被当地法院冻结银行账户资金的同时，另一家同处深圳的企业“翰林金业(深圳)有限公司”(以下简称“翰林金业”)也被沂源县市场监督管理局查处，并被当地法院冻结银行账户资金7000万元。

有媒体报道称，翰林金业是中金万足珠宝公司的“经销商/加盟商”。

据中国裁判文书网披露，沂源县市场监督管理局在查处翰林金业涉嫌传销一案中，为防止转移或者隐匿违法资金，沂源县市场监督管理局向法院申请冻结翰林金业在金融机构的银行账户存款7000万元，这一申请得到了法院裁决的支持。

来源：中国裁判文书网

据天眼查显示，翰林金业成立于2019年9月25日，注册资本5000万元，自然人赵长宝持股30%，并担任法人、执行董事与总经理职务，翰林能源控股(深圳)有限公司持股70%，为公司大股东。公司旗下还有子公司翰林金业(深圳)有限公司山东分公司。

据媒体报道，翰林金业为翰林国际集团旗下企业，是集产品研发、订单生产、来料加工、原材料销售、品牌运营为一体的大型黄金珠宝综合服务供应商。翰林集团是一家集金融和实业为一体的跨国、跨区域综合性集团，由境内外金融资本和实业资本于2019年在香港正式注册，其主要发起人是2003年设立于香港的SKY WEALTH FUND(天富基金)以及数家知名实业企业。

在此次被市场监管部门查处前，即有媒体报道称“翰林金业涉嫌传销，以黄金作为载体，采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线牟利”。

据报道，翰林金业的商业模式是“买黄金送黄金”，用户在翰林金业买入黄金后，每天可获“让利返现”，全部“让利”通过500天全部返完，即静态收益。比如：用户买入1克黄金可获800元奖金，800元除以500天，每天收入1.6元，买10克送8000元奖金，每天收入16元，买1000克，送80万奖金，每天收入1600元。但“让利返现”的资金，只能再次购买黄金，再通过黄金变现。