曝光了!两年圈钱1.2个亿!

2020年5月11日，专案组办案人员对犯罪嫌疑人进行审讯。(四川达州市公安局供图)

【直报网北京9月1讯】(新华视点)近年来，犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者，设定“人设”、制定“话术”，由引流团队带入群，“资深讲师”线上“秀实力”，“水军”一旁鼓动，一旦受害人上钩，便火力全开授课“洗脑”，诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”，最后毁灭证据，卷款走人。不到两年时间，一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟。

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平台跑路

投资者血本无归

2019年5月，上海市民方杰(化名)收到一条微信好友申请。通过验证之后，对方将他拉入了一个投资群，随后他根据群里发的链接转入了一个网上聊天室。聊天室里一位只能听见声音不见模样的讲师正侃侃而谈。按照讲师推荐的股票，方杰小试牛刀，很快小赚了一笔。

一个月后，正在直播的聊天室里突然跳出一个交易页面。讲师带着几分不情愿，神秘地讲起了“神话币”，并称自己已挣了不少，还说“神话币”有位于国外的度假村项目托底，能够以币换房。

过了几天，群里有人称自己已经去专门考察过，并陆续发出度假村的照片，这一切都让方杰对“神话币”深信不疑。很快，他便根据对方提供的网站下载了交易App，并注册了账户。第一次充值，方杰只投了698元。第二天交易App显示，已经获利100多元。5天后，方杰孤注一掷，再次投入资金近15万元，购买了6.8万多个“神话币”，看着“神话币”蹭蹭上涨，方杰心中暗喜，然而两个月后，却发现App不能再登录，客服也联系不上，才恍然大悟意识到被骗。

被“神话币”“下套”的不止方杰一人。四川省达州市民张丽(化名)也被以类似的方式骗走近14万元。2020年1月至5月，四川省达州市公安机关经过缜密侦查，发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在境外多地设立诈骗窝点，以投资比特币、“神话币”等方式诈骗境内中国公民，涉案流水资金高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名警力，奔赴全国15个省区市开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559人，扣押涉案房产、资产等近亿元。

2020年5月13日，专案组办案人员从成都押送犯罪嫌疑人回达州。(四川省达州市公安局供图)

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一人分饰多角

反向“喊单”、虚假“炒币”交易

榨干投资人

参与本案侦查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者，本案中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易，“神话币”更是子虚乌有。

根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现，这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

诈骗集团是如何一步步得逞的?办案民警向记者详述了作案过程：

该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严密。

集团首先对网上招募来的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板、话术对他们进行培训。每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号，每个微信号分配不同角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

客户进入群后，业务员便一人分饰多角，烘托讲师实力雄厚。待客户添加讲师或讲师助理好友后，便被拉进另一个大群。群内人员规模一般100至200人，但真实客户只有20至50人，其余全是业务员。