论坛回放 | 理曜律师事务所：2023年新零售社交电商企业行政刑事重点案例解读

道道网讯 在第七届新零售行业舆情论坛上，理曜律师事务所首席创始合伙人、主任律师、管理学博士（DBA）、法学硕士、北大EMBA总裁班客座教授李雪儿女士及邝达律师以《飞雪迎春到》为主题，高屋建瓴地分别对当下的直销舆情、直销法治环境、监管执法特点进行了案例分享，为大会带来《2023年新零售社交电商企业行政刑事重点案例解读》专题内容，共同为直销行业的未来思考、探讨、发声及助力。以下是重点内容节选：

什么是直销的春天？

李雪儿女士提到，有人说放开多层次就是春天，也有人说放开“多层次+”、允许入门费才是春天，更有人说应该回到上个世纪的90年代初，直销人激情澎湃，全国直销市场风起云涌，直销产业如雨后春笋，直销文化深入人心，一切都不受约束才是春天。但历史的车轮滚滚向前，我们对春天的渴望到今天为止盼望了25年，虽然不可能再回到从前，但我们却可以创造比过去更好的一切，这是历史的规律。今天我们通过回顾中国直销的历史和发展阶段，分析当下的直销舆情和法治环境。

▲理曜律师事务所首席创始合伙人、主任律师、管理学博士（DBA）、法学硕士、北大EMBA总裁班客座教授李雪儿女士

直销监管年代图鉴

前权健时代（2019年之前）

前权健时代，全国共有91块直销牌照，直销公司几乎拥有一块“免死金牌“，在此阶段持牌企业持牌处于相对安全状态。

权健时代（2019年）

权健事件的出现，直销公司逐渐成为可以执法的对象，加上雅芳和权健的出局，全国直销市场剩下89家持牌企业继续经营。

后权健时代（2019年到2022年）

后权健时代，全国各地监管部门对直销保持一种监管的默契：持牌慎重打击持持牌企业，这很大程度上是为了保护国家持牌直销企业的生存和发展。

疫情开放元年（2022年至今）

疫情三年，监管部门的监管态度开始发生变化，多家企业相继被相关部门执法，直销牌照成为“免死金牌“的时代已彻底过去。迄今为止，这种监管力度一直朝着越来越严厉的方向发展。

此外，相较于正规销售产品，资金盘来钱快、躺赚的方式满足部分好逸恶劳想一夜暴富的人群心理需求，诱惑力较大；另一方面，大部分类似民族资产解冻、国际化外汇交易、元宇宙等资金盘常打着直销或比直销更厉害的名号鱼目混珠，出现“劣币驱除良币”的局面。而多数受害人财产被洗劫后会形成“万罪皆传销”的观念，导致各种灰色地带的歪门邪道乘虚而入，加大执法部门的辨识度难度。这就是这期间案件高度爆发的一个惨烈的现状。

在从前，大规模的文化宣传和教育培训是传统持牌直销公司的灵魂，但在后权健时代出于自我保护的原因，企业基本上被压抑到只敢悄悄地低调运行，发展之路自然会倍加艰辛。

疫情放开元年的执法特点

不同于以前单一的处理案件思路，如今各地均摸索出新的办案技巧。大量的打传新兵进行打击传销，打传水平参差不齐。经过整顿后的政法队伍人人自危，不太愿意和涉案单位的关系人进行谈判，传统的外事手段受到前所未有的阻力，外事工作者举步维艰。定罪对证据、法律的要求越来越高，执法者的水平和律师的专业程度也同步提高。在这种情况下企业如果遭遇到非常野蛮、非法执法的外事事件，该如何应对处理？

行政处罚的三大法宝

1.数据权限的质疑

案例：罚款1400万的湖北HG案件，通过电子数据权限的质疑，最终罚款40万。

分析：市监总局发布的关于《市场监督管理行政执法电子数据取证暂行规定（征求意见稿）》文件中规定，电子数据的取证、提取、保存、来源要求非常严格、规范。由于电子数据易篡改和复制的特点，导致办案机关所掌握的电子数据在客观上来讲存在是否真实合法，在法律上能否采纳的情况出现。案件中由于电子数据下载到U盘后没有进行封存，虽然来源合法，但没有有效保护证据，将其随意放置，因此有理由质疑数据下载后是否会出现增加、删减等污染情况。

▲市场监管总局关于《市场监督管理行政执法电子数据取证暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见

如果遇到有电子数据等类似事件，需要注意电子数据的三大要点：数据如何提取，如何保存，同时注意数据的来源是哪里。

2.管辖权的质疑：管辖权有无和管辖权大小

案例：河南XY案，律师以协商的方式确认办案机关无管辖权，办案机关主动以当地县城的数据金额作为处罚依据，最终认为没有处罚的必要。