“乐存钱包”特大传销案骨干遭批准逮捕！

近日，乐清市检察院经审查，依法对本市首例利用区块链、虚拟货币实施不法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

案件详情

近年来，区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传播，很多人只听说过区块链、比特币，不知道区块链是什么、虚拟货币是否值得投资，觉得很“高大上”。一些非法分子从中看到有利可图，以此包装传统传销、诈骗手段，从事组织、领导传销活动，骗取财物。

6月17日，乐清市检察院经审查，依法对利用区块链、虚拟货币实施不法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

组团推广“虚拟货币”

陈某，今年49岁，是乐清人。这些年，他做过生意，能说会道，虽然生意屡屡受挫，但在外常常是一副商界成功人士的做派，拥有不小的人脉社交圈。

 

2019年年初，陈某偶然碰上“乐存大健康理财基金平台”，该平台正在推广一款叫“NBY”的虚拟货币，据说投资能获取很大的收益。那时，区块链和虚拟货币等概念正火，仅有高中文化水平的陈某对此进行“研究”后，摇身一变成了这些概念领域的“专家”，开始推广该平台。

 

就在2019年3月，陈某、王某等人组团到宁波学习“乐存大健康理财基金平台”。回来后，陈某、王某等人在乐成、柳市租赁场所，成立工作室，借由该平台的名义在乐清市推广该平台的虚拟货币“NBY”。

 

通过口口相传、朋友介绍朋友，来到两个工作室的咨询、上课的人越来越多。于是，陈某等人组织人员到大酒店宣传、上课，请所谓的“总部领导”过来上课、指导，以吸引更多的人加入。每次开课，都能吸引数百人前来学习。

 

走上讲台介绍时，“专家”陈某总以比特币作为例子，来吹嘘自己推广的虚拟货币。“技术更先进”“发行价更优惠”“收益率更高”“生态链更齐全”……陈某总是用不同的话术，将自己的虚拟货币项目包装成“百年一遇的投资良机”，投资该平台百分百赚钱，让大家放一百个心去投资，子孙三代都吃不完。

 

就这样靠着陈某、王某等人的推广，吸引了不少人花重金进行投资。

平台两次关闭

从去年5月份开始，参与投资的人越来越多。很多人发现平台确实可以兑现利润，可以提现，还需要发展下线，可以享受下线收益的分成。而平台承诺的月利息达15%—20%之高。

 

胡某就是投资者中一员。一开始，胡某仅投入数千元，5月31日，他将钱全部转出，确实赚了一些钱。后来，胡某在王某多次劝说下，和朋友一起投入7万余元。到了8月12日，胡某等人又追加投资二十余万元。

 

原本坐享收益的胡某，14天后却突然发现平台出了问题，不但收益提不出来，连本金都难以拿回。

 

当时，不少投资人都发现了这个问题。陈某、王某等人立即安慰大家：“这是平台正常升级，新的平台马上就要上线了，到时候大家能赚更多的钱。”有的着投资人不放心，在微信群里提出质疑，陈某、王某等人就会把质疑的人踢出群，以稳定军心。

 

直到11月初，新的平台C-BOX重新开起来了。当参与投资人重新登录自己账号后，发现自己的资产都放大了4倍。看起来就像陈某、王某所说的那样，虚拟货币“NBY”让大家都赚钱了。

 

先别急，还有套路。C-BOX平台规定，如果要在平台里提现，就要先在平台里投钱，要通过刷单、抢单才能提钱。结果很多人投进去更多钱，却只提出来很少钱。胡某说：“我又和朋友一起合伙投了两百多万充到平台，后来一分钱也拿不出来。”

 

很快，C-BOX平台也打不开了。经历了平台两次关闭的投资者们这才醒悟，这是一场彻头彻尾的骗局。

两人遭依法批准逮捕

经过乐清警方立案侦查，今年5月，王某和陈某先后在仙居、杭州两地落网。