涉案7000万，山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链

　　原标题：涉案7000万，黑灰产业链

　　法治日报全媒体记者 马超 王志堂

　　记者10日从山西省晋城市公安局获悉，日前，该市警方成功斩断一条为境内外网络诈骗和赌博提供对公银行账户的黑灰产业链，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额7000余万元。

　　今年9月初，晋城市公安局刑侦支队在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙。

　　接到线索后，民警立即召开专题会议进行线索研判，依托山西公安大数据平台经过系列排查，缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。

　　9月3日，民警在晋城市城区某小区将陈某川一举抓获归案。经突审，一条跨省黑灰产业链浮出水面。

　　经调查，犯罪嫌疑人陈某川在北京打工时，一次偶然机会加入一个微信群，在群友介绍下办理虚开注册多家公司、设立对公账户，将对公账户转卖后获利3万元。

　　初尝“甜头”的陈某以为抓到“商机”，于今年4月返回晋城市区后，纠集冯某、樊某、范某4人在城区某小吃城租用商铺作窝点，通过网上网下大肆宣传，以可办理巨额贷款，大额信用卡等理由，用他人名义大量注册公司，办理营业执照，在银行注册对公账户；随后通过网络和物流寄递方式，以对公账户3000元至10000元不等的价格卖给远在省外的犯罪团伙。

　　根据陈某川供述，警方陆续锁定其同伙，冯某、樊某、范某，通过山西公安大数据平台，多手段、多渠道、分批量分析研判，最终锁定三人活动轨迹，发现甘肃天水已成为犯罪嫌疑人新落脚点。

　　为把握战机，融易资讯网（ironge.com.cn）消息，一举抓获嫌疑人，办案民警连夜出发赶赴甘肃天水，与当地警方组建临时抓捕队实施抓捕，并一举将冯某、樊某、范某捉拿归案。

　　到案后，民警趁热打铁，突击审问，继续深挖线索，追踪上线，扩大战果。

　　经过30个小时的审讯，案件侦破工作取得重大突破。犯罪嫌疑人“上线”有可能是福建莆田人的线索逐渐清晰。

　　办案民警立即出发远赴福建、内蒙古等地，通过深挖最终查实“上线”徐某、陈某买卖对公账户的事实，并作另案处理。

　　至此，6名团伙成员全部落网。经查，该团伙买卖银行公司账户70余个，涉案注册公司四十余家，涉案账户流水7000余万元。

　　目前，陈某川等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。