黑龙江警方侦破特大组织领导传销活动案！冻结资金2200万元，移送起诉9人

近日，黑龙江警方侦破一起特大组织领导传销活动案件，冻结涉案资金2200余万元，扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证，并成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉。

近日，鹤岗市公安局鹤东分局接到预警推送：鹤岗市居民“李某”通过参与“首都支付CSPAY”平台，并以投资CSTO币获得高额收益为诱饵，通过口口相传、网络推广，收取一定入门费等方式，在鹤岗市内大肆发展下线会员，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

警方迅速成立专案组，查明该犯罪集团以梁某为首，在广东省深圳市注册首都支付（深圳）科技有限公司，通过冒充资深区块链数字货币专家到全国各地授课，在网站和APP大肆进行虚假宣传。

其宣称首都支付CSTO币和CSpay支付平台是全球数字货币支付方式，支持人民币、日元、韩元、港币、台币、美元、英镑、欧元等八种法定货币及主流数字货币BTC、ETH、USDT、CSTO支付，已取得合法的跨境支付牌照，已打通全球800多家银行端口，包括人民币端口，是国家和深圳市政府重点扶持的区块链数字货币项目，公司的办公用房由深圳市政府免费提供，是与华为公司合作共同研发的数字货币，且该项目的创始人为“梁某”，其拥有“首都创投”和“中国钱包”两家在港上市公司作为担保，并对首都支付CSTO相关人员进行授课，在聊天软件上建立多个用于宣传首都支付CSTO项目的群，骗取会员信任等方式在全国各地发展会员团队。经调取后台数据 ，该组织已在全国各地发展会员12万余人。

为及时有效精准地打掉这一犯罪团伙，专案组经过近一个月的深度研判基本掌握了该组织的框架结构，并在深圳、南宁、福州、洛阳和鹤岗同步展开抓捕行动，一举抓获以犯罪嫌疑人吴某（男，42岁，湖北省黄石市人）为首的10名犯罪嫌疑人并成功冻结涉案资金2200余万元，扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证。