高阳破获满星云、五行归一、马尔代夫国际盘、3260等项目传销案

2020年6月， 河北省保定市高阳县公安局破获一起网络传销案，抓获犯罪嫌疑人林某某、杨某某。1月17日，高阳县人民检察院对外披露了该起网络传销案的起诉书。

“满星云数字货币”头目赖彩云

鹰鉴在起诉书中看到，该起传销案件涉及到“国际建业盘”、“马尔代夫国际盘”、“宇琪慈善基金”、“振兴东北老工业基地3260人际网”、“五行归一”、“五行比数字银行（CEO）”、“天使众筹”、“满星云数字货币”等虚假项目。

经查明：2016年以来，被告人林某某在介绍人王某某、苗某某、刘某某等人的介绍下先后投资“国际建业盘”项目、“马尔代夫国际盘”项目、“宇琪慈善基金”项目、“振兴东北老工业基地3260人际网”项目、“五行归一”项目、“五行币数字银行（CEO）”项目、“天使众筹”项目等虚假项目。

被告人林某某以投资上述虚假项目为名，先后建立了若干个微信群发展会员，在微信群中及会员本人微信中通过发语音、文字、图片、视频、录音，向会员宣传上述项目，以返回巨额资金、给予股权等为诱饵导会员交钱报单，并将保单款转给上述介绍人及项目APP平台。

上述虚假项目要求参加者缴纳一定费用，并按照直接或者间接发展人员数量作为提成和返利依据，不断发展下线人员。被告人林某某组织、领导的“五行归一”项目、“振兴东北老工业基地3260人际网”等项目发展下线人员共1145人，收取会员的报单款440余万元。

2019年10月25日，被告人杨某某男友孙某某因组织、领导传销活动罪被长沙市公安局岳麓分局抓获，孙某某母亲为其共犯现在逃。

同年11月份，被告人杨某某明知犯罪嫌疑人林某在逃的情况下，仍帮助林某宣传、策划“五行归一”项目、“满星云数字货币”项目等虚假项目，并提供微信、支付宝、银行卡帮助犯罪嫌疑人林某收取会员报单款420余万元。

上述虚假项目以国家支持，利润分红为诱饵，要求参加者缴纳一定费用，并按照直接或者间接发展人员数量作为提成和返利依据，不断发展下线人员。犯罪嫌疑人林某组织、领导的“五行归一”等项目发展下线人员共100人。

高阳县人民检察院认为，林某某以投资多个虚假项目为名，在微信群中宣传项目，以返回巨额资金、给予股权等为诱饵诱导会员参加一个或者多个项目，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为提成和返利依据，骗取财物，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；杨某某在明知犯罪嫌疑人林某以投资多个虚假项目为名，以发展人员数量作为提成和返利依据，骗取财物，并且林某在逃的情况下，仍帮助林某收取报单款，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。