诱骗160多人参与“ST搜宝国际”传销组织 岳阳一女子被判5年6个月

3月22日，李旭反传销团队获悉，岳阳市中级人民法院二审裁定一起网络传销案，该传销组织以投资电子“原始股票”获得高额回报为名开展传销活动，被告人王某淘加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　一审判处被告人王某淘有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；宣判后，被告人王某淘不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。

　　拆分模式 宣称只涨不跌

　　2017年1月，被告人王某淘经朋友周某(另案处理)介绍加入“ST搜宝国际”网络传销组织，该组织以其开发的“ST国际-TB交易网络平台”开展传销活动。

　　该平台发行所谓的电子“原始股票”，该“原始股票”又以平台发行虚拟的TB币作为介质，TB币的兑换以“美元”计算，会员在平台上将投资的人民币以7比1的比例兑换成“美元”，4“美元”又兑换1TB。会员购买的TB币价格在2美元开始上涨，当TB币价格涨幅至4“美元”时开始进行拆分，每拆分一次TB币的数量即翻涨一倍，且只涨不跌，以此宣扬加入的会员可获得高额回报，诱使社会公众投资参与。

　　参与人员在缴纳人民币700元、3500元、7000元、21000元、35000元、210000元不等的费用后，即可成为该组织1星、2星、3星、4星、5星及商户级别的会员，并获得相应TB币。当会员发展、吸收相当数量的会员或资金后，该会员又会被升级为金钻会员、蓝钻会员、黑钻会员和总监，其中金钻会员、蓝钻会员、黑钻会员和总监需分别完成一千单、三千单、五千单和一万单的任务（每一单任务等于700元人民币）。

　　TB币在平台上通过模拟股票的方式(只涨不跌)翻倍增值。根据该交易平台规则，会员每发展一名下线，则该会员及其上线均可以获得诸如推荐奖、管理奖、对碰奖、见点奖和交易奖等的TB币奖励，以鼓励发展新会员。同时，每名会员下面只能放置两名下线，并以此排列，形成层级。TB币的用途被该平台按比例划分为原点复投、强制复投、强制消费、提现。会员可以在平台上通过转卖TB币，或者将TB币转换成注册币后再卖给新会员获利；平台则通过会员间交易TB币收取10%的交易费获利。

　　为牟取利益 积极发展下线

　　周某作为“ＳＴ搜宝国际”岳阳地区负责人，为发展下线会员先后成立了向阳团队、飘逸团队、同心团队和淘金团队，被告人王某淘作为周某发展的直接下线，系淘金团队的负责人。被告人王某淘先后以岳阳市岳阳楼区南湖水岸茶楼、亮山会所为据点，向他人介绍、宣传“ＳＴ搜宝国际”传销组织及进行授课、讲解“ＳＴ国际-ＴＢ交易网络平台”的运作、交易、盈利模式，积极发展下线会员，收取下线的传销资金。

　　2017年1月至2018年4月，被告人王某淘先后发展了张某1、姚某1加入该组织。随后，张某1发展谭某2、刘某1等多人加入该传销组织；姚某1则发展了蔡某1等多人加入该组织。至案发，被告人王某淘通过传销活动直接或间接发展的会员层级达九级以上、发展的传销组织人员达160人以上，被告人王某淘本人亦成为该平台黑钻会员。

　　2019年5月左右，“ST国际-TB交易网络平台”关闭。2020年5月13日，被告人王某淘在浙江省绍兴市被公安民警抓获。