“高大上”传销骗局再上演：虚拟货币疯狂吸金3.2亿!

打着“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”的幌子，短短6个月时间，30个层级，10905个会员账号，3.2亿余元投资额，多家新闻媒体报道，一场以疯狂吸金为目的的传销骗局就这么上演了。2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某某等11人组织、领导传销活动案二审宣判，维持一审法院作出的有期徒刑三年六个月至有期徒刑六年不等刑期判决结果，并处罚金十万元至九十五万余元不等，至此，该11人导演设计的的弥天骗局终以落入法网告终。

“GGP共赢积分”6个月“风靡”全国

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2016年3月，连云港市公安机关接匿名举报，卢某某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络传销。

办案人员经过调查发现，该公司虽然表面上的营销方向是经济贸易咨询和企业管理咨询等，但其在一些招聘网站上的介绍则是以购物赠送积分的方式推广共赢积分。深入查证发现，该公司形式上是买产品送积分，但实质上投资者对产品基本不予认领，公司只是以投资购买产品的名义发展会员。

该公司按照投资额确定会员级别，以投资额5：1的比例释放相应的GGP积分，借助网络平台交易实现积分变现。同时，为了发展更多下线，公司设置推荐奖、互助奖、管理奖、平级奖，按照会员级别、管理级别给予会员不同比例的奖金。

因投资“回报”丰厚，短短6个月期间，吸引上万人参与投资，传销层级达30多个，涉及全国30多个省（直辖市、自治区），造成了十分严重的社会影响，一般情况下，既参与投资又发展下线加入的投资者，期间投资金额已经回转到手，而作为最低层次的投资者，则成了“击鼓传花”的最末位，损失难以弥补。

假借“区块链”蹭热度炒作蛊惑人心

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经调查，这个神秘“公司”和背后的主要操盘手逐渐浮出水面。1977年出生的卢某某中专毕业后，不断寻求生财之路，始终想闯出一片天地。2015年，他因犯滥伐林木罪被北京市西城区法院判处缓刑，在此期间他依然做着不切实际的一夜暴富梦想，而这一次，他将目光盯在了虚拟货币上。

当年底，卢某某为首的几名“股东”借助互联网向全国推广“GGP共赢积分”项目发展会员，并在北京市朝阳区设立全球通用（北京）科技有限公司开始公司化运营。卢某某一伙人设立的“公司”可不简单，这其中有从事过金融行业的专业人员，有曾投资过虚拟货币的经验人士，有硕士学位的知识分子，如正规公司一般，设产品部、办公室、技术部、客服部等部门，定期对员工进行金融知识培训，其财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门多管齐下，各司其责，打造了专业化的运营模式。

为了蛊惑更多的群众参与，卢某某一伙人想方设法构建了一个“美好蓝图”。他们以实际不存在的智能化养老、旅游地产、农业、实业投资、能源矿产等领域的项目合作，辅以“区块链”这一噱头，配以“数字货币时代”、“技术革命的新一轮革新”等一系列蛊惑人心的宣传文案骗取投资者信任。当然，“区块链”对于大部分群众来说还是比较陌生的，为了扩大影响，该传销团伙在北京的一些会议场所召开“互联网金融”论坛，欺骗部分主流媒体帮助宣传，并利用“数字中国”这一契机，假借官方声音迷惑受众。

有人投资、有人参与，许多发展问题就迎刃而解了。卢某某一伙人利用线上传销、线下传销相结合的模式，很快搭建成了一个传销大框架。线上创设供会员参与的网络媒介，搭建虚拟货币交易平台，背后操纵价格变动，形成发展繁荣的假象，通过工作人员管控盘口，维持价格稳定。线下通过公司实地宣传、年会、地区头目宣传的方式扩大传销规模，利用微信、微博等手机端应用形成地区传销网络，如此案中的禹某，利用其政协委员、出租车公司老板的身份地位，在微信朋友圈频繁转发关于GGP和电子货币的文章，很快在山东莱州地区形成了地区性的传销组织。

追加逮捕力求罪当其罚