涉及资金及流水超2000亿 广东警方发布2019年十大经济犯罪案件_百姓八卦

　　四、珠海.会战6号”网络非法制造销售假发票案。2019年5月21日，在公安部经侦局统一指挥下，广东省公安厅经侦局组织珠海市公安局经侦部门对.会战6号”网络非法制造销售假发票案犯罪网络的.核心团队”技术支撑团伙实施抓捕行动，一举抓获以詹某泽为首的7名提供技术支撑的犯罪嫌疑人。随后发起全国统一收网行动，共抓获制售发票团伙人员83名，捣毁涉案团伙窝点45个，现场查获了完整的电子证据资料，缴获假发票37万多份和涉案工具一大批。经查，此案涉及假发票数量达110万余份，票面总金额约350多亿元，受票客户共约24.8万家，遍及全国30个省份。此案为全国首宗利用新型网络技术实施制造销售假发票的特大案件，该案的侦破及时消除了危害税务部门网络安全的隐患，有力维护了国家税收安全。

　　三、广州.12.17”特大骗税案。2018年12月17日以来，广东省公安厅联合国家税务总局驻广州特派办、广东省税务局、海关总署广东分署、广州海关、中国人民银行广州分行等部门，围绕一条骗税线索开展深度经营，挖掘出一个由非法货代、虚假报关、地下钱庄、虚开、骗税等5个作案环节、4个犯罪团伙组成的犯罪网络。2019年4月24日，广东省公安厅经侦局组织广州市公安机关对广州.12.17”特大骗税案开展收网行动，刑拘57人，逮捕46人，已经证实骗税4.6亿元。该案是近年来广东省公安、税务、海关、人民银行四部门工作配合最紧密、打击链条最完整、逮捕人数最多、骗税数额最大的案件。

　　七、河源.飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案。2019年7月16日至12月2日，河源市公安机关先后组织200多名警力，对.飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案开展3波次收网打击行动，成功打掉一个涉及河源市政、公路、桥梁、水利等建设项目系列串通投标的犯罪团伙，共抓获嫌疑人100余名，冻结银行账号12个，扣押涉案电脑等作案工具、涉案证据资料一批，串通投标总金额超3亿元。

　　九、深圳.智还”平台信用卡非法套现案。2019年9月初，深圳市公安局经侦支队成功发起.智还”平台信用卡非法套现案收网行动，捣毁犯罪窝点6个，打掉非法套现犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人135名，涉案金额380多亿元人民币。该案是全国首宗以智还方式套现的案件，该案的成功侦破，及时取缔非法资金支付结算通道，有力震慑了犯罪分子。

　　记者从广东省公安厅获悉，2019年，广东省公安机关经侦部门全力开展护航金融.利剑行动”.猎狐行动”等专项行动，深入推进智慧新经侦建设和法治经侦行动计划，严厉打击各类突出经济犯罪，全面服务防范化解重大金融风险，共侦破各类经济犯罪案件13000余宗，抓获犯罪嫌疑人20600余人，挽回经济损失上百亿元，有力维护了全省政治安全、经济安全和社会稳定。

　　二、深圳.云集品”特大传销案。2019年3月19日，根据公安部和广东省公安厅统一部署，深圳市公安机关对深圳.云集品”特大传销案开展统一收网行动，一举抓获包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币240余亿元。该传销组织打着.共享经济”.新销售”等幌子，通过设立会员等级发展下线，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序，危害人民生命财产安全和社会稳定。

　　六、深圳.312”地下钱庄案。2019年6月24日，广东省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦部门在深圳、广州、珠海、揭阳4地对.312”地下钱庄专案开展收网行动，一举打掉非法买卖外汇团伙8个，捣毁犯罪窝点8个，现场抓获涉案人员53名，初步查明涉案交易流水达650余亿元。该犯罪团伙在境外注册成立金融服务公司，境内外对敲非法买卖外汇，并涉嫌为涉黑团伙提供资金转移通道。该案的成功侦破，有效切断了地下钱庄非法资金转移通道，有力策应了扫黑除恶等专项工作。

　　十、佛山特大假冒.美的”净水器滤芯案。2019年9月4日，在公安部和广东省公安厅组织协调下，佛山市公安局联动四省六市公安机关开展特大假冒.美的”净水器滤芯案收网行动，全链条摧毁一个特大假冒.美的”商标滤芯团伙，捣毁生产窝点9个，抓获嫌疑人85名，扣押滤芯成品、半成品约4.5万支，查扣制假设备及.美的”标识一批，总涉案价值1.5亿元。该案为近年我国侦破最大的跨区域制售假冒净水器滤芯案，该案的侦破切实维护了群众的生命财产安全，有力保护了民族品牌的合法权益。