临汾市尧都区公安局打掉一个网络传销团伙抓获嫌疑人10名_百姓八卦

　　民警提示：天上不会掉馅饼!好事永远轮不上你!要坚决不参与互联网传销诈骗项目，否则维权讨债的就是你!一旦涉嫌犯罪身陷囹圄，，耽误子女前程的罪人就是你!

　　辗转五省收网抓捕

　　今年4月9日，尧都区公安局接到群众报案称，2019年10月，通过朋友介绍加入一个名为.众鑫全球购”的投资平台，滚动投资9万元，在收回5.5万元后，因发展不到下线，投入的钱被冻结，导致资金无法收回。

　　进一步跟踪侦查发现，由于今年初疫情的冲击，平台收益情况一度停滞，团伙头目为防止平台.崩盘”，进一步吸纳资金入盘，今年4月、5月，他们又以.数据搬迁”的方式，先后搭建名为.善缘谷”、.善之泉”的两个网络传销平台，进一步吸纳会员投资。

　　为保障入场资金源源不断，平台采取动态会员转静态会员的方法激励会员发展下线。每推荐一名会员，可延长动态期限1个月，推荐两名会员可延长动态期限6个月，超过三人转为永久动态会员;如果会员在动态期限内未能发展够会员数，该会员便转为静态会员，只能收取单笔排单收益的60%，其余的40%则转为会员积分仅限用于激活新会员。除上述之外，下线会员在完成打款后，上线可获取订单金额4.5%的奖金，平台内提现要求为300-10000元，超出部分仍然存在于会员账户内。

　　5月28日，临汾市尧都区公安局依托公安大数据.抄底”战法，严密线索追踪，深入摸排调查，集中收网抓捕，成功打掉一个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资金71万余元。

　　警方调查团伙组织架构

　　该平台人为设置门槛，以每单3000元、5000元、10000元三级自动排单，平台打款周期为5天，以每日1%，10天为一周期进行收益。首次排单应连续投入三单，并采取压单制，在10天的结算周期内需两笔订单维持，第11日开始完成第三单打款后方可提现第一单本息。此后，会员转为动态会员，可以享受3个月的动态收益。

　　犯罪团伙被一网打尽，是尧都区公安局坚持防范为先，前移阵地，打防控并重打击网络犯罪、防范金融风险的一个成功案例。

　　根据我国相关法律规定，只要具备缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员的数量计酬这三个特征就可以认定为传销。

　　该投资平台实际就是个.空壳”，没有经有关部门依法批准进行集资，他们通过网络公开的手段、承诺回报、面向不特定的对象，达到了非法集资构成的要件，涉嫌非法集资。

　　疫情冲击下.改头换面”

　　接报后，尧都区公安局立即成立专案组，依托大数据应用平台迅速展开调查，调取海量数据，分析数据模型，梳理该投资平台的资金流向、人员构成、地域分布、信息运行规律，研判发现该平台涉嫌网络传销，于2019年3月底开始运作，以临汾为中心辐射全国多个省份，参与人员达3100余人，人员发展成层级扇形结构。进一步梳理，排查出多名涉案人员，其中层级最高达到10级，人员的排单数量均达到数千万次，平台运营滚动资金达3.45亿元。