警惕“消费返利”骗局 “赛比安”传销河南一骨干获刑

2020年2月19日，河南省汝州市人民法院对外披露了一起“赛比安”网络传销案的判决书。鹰鉴从该判决书上看到，河南省洛阳市老城区男子耿某某因犯组织、领导传销活动罪，被河南省汝州市人民法院判处有期徒刑，并处罚金。

网络图

经查，“赛比安”（Saivian）网络组织以“消费返利”为名进行传销活动，宣传投资者可以采用双轨制盈利模式，投资者通过组织网站登录注册为会员，会员需连续三个月每月投入850元到900元及100元的管理费，从第四个月开始每月可领取组织以数字码形式提供给投资者的20%的返利，每月最高可享受1600元的消费返现，扣除每月续费需要的900元，会员可得到700元的返利。该返现不能提现，但可以卖给其他投资者充当注册会员费用盈利。

另外，“赛比安”传销组织采取“三三复制”模式，发展下线会员还有额外的动态奖励。根据发展的下线会员人数，会员由低到高分为创始人、VIP创始人、精英创始人、1星级、2星级、3星级、4星级、5星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使共13个等级，根据会员等级不同，对应获得每日5美元至3000美元不等的“佣金”，推荐的人越多，收益就越高。

所有会员返利及“佣金”，网站以“注册码”或“续费码”的形式返还，由“赛比安”会员之间相互交易或办理“万事达”卡实现返利或“佣金”的变现。

2016年底，耿某某加入郑庆忠（在逃）工作室参与“赛比安”传销组织后，以消费返现为名，直接和间接发展了崔某某、刘某、李某等人加入“赛比安”传销组织。之后刘某在禹州市神后镇成立赛比安工作室，继续发展张某等84人加入“赛比安”传销组织。

在此期间，耿某某在该组织中负责收取下线会员注册码、续费码费用，向上线会员购买注册码、续费码后卖给下线会员，以便下线会员发展新会员时使用。此外，耿某某还负责指导培训新会员入单、保单操作，在该组织中承担管理、协调、培训职责。

汝州市法院认为，耿某某组织、领导以消费返现为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。

耿某某在庭审中认罪态度较好，能够积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。综上，结合耿某某的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度等具体情节。依照相关法律的规定，判处耿某某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万五千元。