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中金控（）：友利银行福田支行违法遭罚169万元 擅自提供对外担保

《中华人民共和国外汇打点条例》第四十三条规定：有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债打点行为的。

友利银行福田支行为韩国友利银行股份有限公司的全资子公司，小额贷款，对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查。

依据《中华人民共和国外汇打点条例》第四十三条规定，深圳市分局对友利银行福田支行警告、罚款168.69万元，违反了《跨境担保外汇打点规定》(汇发[2014]29号)第十二条，。

友利银行(中国)有限公司深圳福田支行(以下简称：“友利银行福田支行”)擅自提供对外担保， 《跨境担保外汇打点规定》(汇发[2014]29号)第十二条规定：担保人管理内保外贷业务时，并以适当方式监督债务人根据其申明的用途使用担保项下资金。

处违法金额30%以下的罚款， 国家外汇打点局深圳市分局近日公布的行政惩罚信息公示表(深外管检[2019]82号)显示， 按照中国经济网记者查询，p2p贷款平台，应对债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易配景进行审核，由外汇打点机关赐与警告，网上贷款，及《跨境担保外汇打点操纵指引》第四部门第七条第二款的规定， 以下为惩罚原文： 。

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