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案发后，记者从银监会扬州监管分局了解到，宝缘公司并没有在银监会备案，且也不具备融资资格。扬州市多家银行也表示，从未接到过宝缘公司、联宝公司的资金托管申请。

据知情人士透露，2014年8月，江都市市场监督管理局就已经将宝缘公司的违法线索移交至公安机关。但因当时一直没有投资者报案，且是否属于非法集资问题尚无准确定性结论，只是对公众作出了风险提醒，同时对宝缘公司的网络运营平台进行了监控。

警方定性非法集资案，22名主要嫌犯被批捕

2018年6月1日，“靖江联宝商务咨询服务部”被江苏省靖江市公安局立案调查，警方发布的信息显示，该服务部涉嫌非法吸收公众存款。

6月27日凌晨，扬州市江都区公安局发布通告称：根据群众举报，经公安机关全力侦查，江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)涉嫌非法集资犯罪。经检察机关批准，该公司法定代表人欧年宝等22名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

警方同时要求，参与联宝公司违法犯罪活动人员，主动向公安机关投案的，将依法予以从宽处理。联宝公司集资参与人应尽快向所在地公安机关报案。

南京工业大学人文社科学部法学院刘小冰教授表示，宝缘公司《商品订单协议书》及微信公众号发布的内容，有明显以非法占用为目的痕迹，并存在隐瞒真相、虚构事实的欺骗行为，涉嫌诈骗。此外，大额的资金打入了个人账户，存在巨大的公共安全隐患。未经国家相关部门批准吸收公众存款、资金用途不明确，是构成非法吸收公众存款的判定条件。另外，该公司没有任何的生产能力，没有生产出对社会有价值的东西。如果企业没有纳税，也涉嫌犯罪。

10月26日，上游新闻记者从警方了解到，4个月以来，已有联宝公司非法集资案新增了上百名受害者，报案地涉及江苏、安徽等地。截至目前，报案人数超千人，涉案金额数亿元。

当日，记者查询发现，此前有关欧年宝的官方报道及个人专访，已经全部被删除。

(原标题：江苏联宝“庞氏骗局”：声称两年营业额上万亿 涉案金额数亿元)

责任编辑：小宇

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(责任编辑：admin)