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据唐先军交代，自大学毕业后，他就一直在广州打工，起初做的是电视广告生意。2015年，他发现大宗商品贵金属赚钱，于是动起了做大宗商品交易的念头。唐先军分别在广东成立了大贵投资有限公司和名浩网络有限公司，通过网络招聘了大量员工。这些员工的学历从小学肄业到大专毕业，不要求有金融从业经验或相关理论知识，只要求口齿清晰，普通话标准。唐先军先后与境内外五家现货交易平台签订协议，成为其会员单位，从而开始从事现货大宗商品交易，约定帮助现货交易平台发展现货交易客户，从中赚取客户交易产生的高额手续费和亏损提成。

为了能吸引更多的客户开户，唐先军要求手下的员工冒充专业的金融分析师，由公司的技术部将这些假冒金融分析师的微信号在国内某知名论坛、贴吧等热门网页上发软文推广。等客户“上钩”后，这些所谓的金融分析师谎称能为客户提供专业的金融指导，帮助客户注册为平台会员，诱导被害人频繁、反向、重仓操作，从中牟取利益。

由于与客户直接交流的业务员均不具备金融方面的专业知识，唐先军专门聘请了有金融专业知识的余锋担任公司副总，全面负责公司业务。据余锋交代，他的工作职责主要是分析每天现货交易的走势，然后告诉下面的总监、经理，为他们指导客户操作提供方向。另外，余锋还实时盯着平台的后台数据，关注每一个客户的盈亏情况，如果有客户赚得多了，余锋就会立刻提醒下面的总监、经理注意，想办法让客户拿出资金或者让客户转方向亏损。

大贵投资有限公司、名浩网络有限公司均设置了总经办、技术推广部、业务部、人事行政部、财务部、客服部、合规部。其中总经办领导公司的全部事务，技术推广部负责网络推广，行政人事部负责行政管理、人事招聘、日常考勤，财务部负责公司的财务管理，客服部负责与平台客户的对接，合规部负责检查业务员与客户聊天内容是否合规，业务部负责发展客户到公司代理的现货平台进行交易。其中业务部下设六个区，每个区由一个总监负责，每个区分为4至6个部，每个部由一个经理负责，每个部有9至10个业务员。以唐先军、余锋为首的诈骗集团依托这两家公司，疯狂实施网络诈骗犯罪，全国各地共有1700余名投资者被骗，涉案金额近亿元。

两种“盈利模式”

故意让客户频繁反向操作、客户不断亏损对公司有什么好处呢?随着调查的深入，隐秘的诈骗手法逐渐水落石出。

面对检察官的讯问，主犯唐先军对诈骗事实供认不讳。据他交代，公司的盈利模式分两块，一块赚取的是客户的亏损，还有一块是客户每交易一次支付的高额手续费。

所谓赚取客户的亏损，也就是客户在平台上亏损后，客户亏损的钱便流入唐先军的公司，公司与客户之间是“对赌”关系。为了让客户尽可能多地亏损，公司高层会分析现货交易的走势，告诉业务员，为他们指导客户操作提供方向，这个过程称之为“喊单”。如果对行情把握准确，就会让客户按照与行情相反的方向操作，从而让客户亏损，这就是“反向单”;如果行情走势判断错误，就会让客户尽快平仓，降低客户的盈利，从而减少公司亏损。

赚取客户交易时支付的高额手续费，则是通过诱导客户频繁操作从而提高交易手数的形式来实现。为了提高交易手数，业务员会让客户尽可能多地投资资金，因为资金量大了，可以交易的手数也就多，而客户每操作一手，都要支付高额的手续费。以唐先军公司代理的某境外现货交易投资平台为例，在该平台上每操作一手，客户需支付100美元的手续费，公司提成80美元。对于如此高额的手续费，几乎所有客户都不知情。

为了激励业务员，唐先军制定了一系列的奖励机制，如业务员一天刷满80手交易奖励100元，刷满150手奖励200元;对吸引客户入金的前10名员工，公司还会开表彰大会进行通报表扬。

2017年8月21日，江阴市检察院经审查对67人批准逮捕;同年11月21日，该院依法受理移送审查起诉首批犯罪嫌疑人46名，其余犯罪嫌疑人正在陆续审查起诉中。

(原标题：以投资公司名义，通过反向引导和诱导客户频繁操作，诈骗集团骗取多地1700余名被害人近亿元)

责任编辑：佟佟

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