雅安农商行3宗违法遭罚67万 未按规定时限报告大额交易
时间:2020-05-01 10:55 来源:网络整理 作者:皮盼新闻网 点击:次
中国人民银行网站近日公布的中国人民银行雅安市中心支行行政处罚信息公示表((雅银)罚字[2019] 第2号)显示，雅安农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为：个人银行结算账户开立备案不符合规定;越权查询个人信用数据库;未按规定对高风险客户采取强化识别措施、未按规定时限报告大额交易。中国人民银行雅安市中心支行决定：对该行处以67万元罚款，并对直接责任领导赵军处3.5万元罚款。 雅安农村商业银行股份有限公司成立于2014年06月16日，主要经营范围为吸收公众存款等。东莞农村商业银行股份有限公司为第一大股东，持股15%。 以下为原文： (责任编辑：admin) |